证券代码：603260             证券简称：合盛硅业             公告编号：2025-005


                           合盛硅业股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第六
次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以短信和电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年
2 月 11 日上午 10：00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结
合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度日常关
联交易预计的公告》。
    该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交
董事会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
    关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于制定<信用类债券募集资金管理办法>的议案》
    为了规范公司债券募集资金的管理和使用，根据《公司债券发行与交易管理办
法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实
际情况，制订《合盛硅业信用类债券募集资金管理办法》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    3、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名并修订相关议事规则的议案》；

    为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）
管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟将“董事会战略发展委员会”
更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订原有的《董事会专门委员会议事
规则》，修改其中部分条款使得在原有职权的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整公司组织架构
的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    5、审议通过了《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于拟申请发行资产证
券化项目的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


特此公告。


                                           合盛硅业股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 12 日