证券代码：603317           证券简称：天味食品          公告编号：2025-012


              四川天味食品集团股份有限公司
         第五届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 27
日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文
先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前
提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司 2025 年第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置
自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2025-014）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响
募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资
回报，公司及子公司自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使
用不超过人民币 13 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和
额度内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-016）。
    公司已于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限
制性股票的议案》，将一并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                     四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 3 月 5 日