证券代码：603355          证券简称：莱克电气         公告编号：2025-004
债券代码：113659          债券简称：莱克转债



                       莱克电气股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2025 年 1 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 22 日在公司会议
室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐
大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合
理变更，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规
及《公司章程》等规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               莱克电气股份有限公司监事会
                                                          2025 年 1 月 23 日



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