证券代码：603639            证券简称：海利尔            公告编号：2025-005



                   海利尔药业集团股份有限公司
           关于第五届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日发出，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长葛家成主持，公司监事会人员、
高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁
条件成就的议案》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第三个
限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东
大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第三期限制性股票
解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 62 名，可解除限售
的限制性股票数量为 572,100 股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数
量为准），占目前公司总股本的 0.1683%。

    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公
告》。
    特此公告。


                 海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                 2025 年 2 月 25 日