证券代码：603688        证券简称：石英股份         公告编号：临 2025-002

                   江苏太平洋石英股份有限公司
       第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

   江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月09日在公司

会议室以现场方式召开公司第四期员工持股计划第二次持有人会议。本次会议由第

四期员工持股计划管理委员会委员房婷婷女士主持，本次会议应出席持有人483人，

实际出席持有人364人，代表公司第四期员工持股计划份额143,375,000份，占公司

第四期员工持股计划总份额的78.65%。

   本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会

议决议合法有效。

    二、会议审议情况

   经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》

   公司分别于2023年01月31日、2023年02月16日召开第五届董事会第二次会议、

2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及

摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》等议案。根据《江

苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计

划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案起算，本员工持股

计划的存续期届满后自行终止，即本员工持股计划的存续期为2023年02月16日至

2025年02月15日。

   鉴于公司第四期员工持股计划存续期即将到期，根据《江苏太平洋石英股份有


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限公司第四期员工持股计划（草案）》《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工

持股计划管理办法》等相关规定，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护

员工持股计划持有人的利益，本次员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长

至2026年02月15日。

    表决结果：同意143,375,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%;反对0份;弃权0份。



   特此公告。




                                        江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                          2025年01月11日




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