石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易事项的公告2025-01-11
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-006
江苏太平洋石英股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经
营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非
关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，
公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年01月09日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计
2025年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2025
年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展
的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、
公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同
意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、2025年01月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预
计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董
事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该
议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
3、2025年01月10日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于预
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计2025年度日常关联交易事项的议案》。
公司监事会认为：公司预计的2025年日常关联交易符合公司业务经营和发展
的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交
易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、
独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年02月06日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
预计2024年度日常关联交易事项的议案》。截至2024年12月31日，2024年度日常
关联交易预计额度执行情况如下：
（单位：万元，含税）
关联交易 2024 年度预计 2024 年度实际发 预计金额与实际发生
关联人名称
类别 金额 生金额 金额差异较大的原因
武汉鑫友泰光电科技
700.00 811.58 -
向关联人销 有限公司
售产品 安徽耀石新材料科技
500.00 11.94 -
股份有限公司
东海县香格里生态园
150.00 145.33 -
有限公司
浙江岐达科技股份有
向关联人采 3,000.00 1,879.63 -
限公司
购产品
武汉鑫友泰光电科技
100.00 24.52 -
有限公司
安徽耀石新材料科技
200.00 4.52 -
股份有限公司
合计 4,650.00 2,877.53 -
注：2024年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）本次预计2025年度日常关联交易事项的具体情况
根据公司2024年的业务实际情况以及2025年的经营需求，公司预计2025年度
与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：
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（单位：万元，含税）
本年年初至 本次预计金
占同类业 披露日与关 占同类 额与上年实
关联交易 本次预计 上年实际发
关联人名称 务比例 联人累计已 业务比 际发生金额
类别 金额 生金额
（%） 发生的交易 例（%） 差异较大的
金额 原因
武汉鑫友泰光电
1,200.00 0.97 0 811.58 0.66 -
科技有限公司
向关联人
安徽耀石新材料
销售产品
科技股份有限公 100.00 0.08 0 11.94 0.01 -
司
东海县香格里生
200.00 100.00 0 145.33 100.00 -
态园有限公司
向关联人 浙江岐达科技股
100.00 100.00 0 1,879.63 95.51 -
采购产品 份有限公司
武汉鑫友泰光电
30.00 0.03 0 24.52 0.03 -
科技有限公司
安徽耀石新材料
其他 科技股份有限公 300.00 100.00 0 0 0 -
司
合计 1,930.00 - 0 2,873.00 - -
注：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年实际发生金额占同类业务比例的基数
均为2023年度经审计同类业务的发生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“鑫友泰”）
1.基本情况
法定代表人：肖正发
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 07 月 10 日
企业类型：有限责任公司
注册地址：潜江市杨市办事处杨市工业园 16 号
经营范围：石英玻璃纤维研发、生产、销售及技术咨询；石英玻璃及制品、
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特种电光源产品生产、销售；建材（不含危险化学品）、电子产品销售；进出口
业务（不含法律、行政法规或国务院决定设置行政审批的项目）。
2.关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有鑫友泰
50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，鑫友泰为
本公司的关联法人。
3.履约能力分析
根据其财务和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
（二）安徽耀石新材料科技股份有限公司（以下简称“耀石新材料”）
1.基本情况
法定代表人：李明祥
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2022 年 03 月 17 日
企业类型：股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇新芜大道北航创新园 5 栋 2 层
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针织或钩针编织
物及其制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2.关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有耀石新材
料 50%股份，本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌、公司董事会秘书吕
良益任耀石新材料董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规
定，耀石新材料为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
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(三)东海县香格里生态园有限公司（简称“香格里”）
1、基本情况
法定代表人：邵静
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2008 年 05 月 19 日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村
经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌的一致行动人邵静为香格里的
自然人股东、执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
（四）浙江岐达科技股份有限公司（简称“浙江岐达”）
1、基本情况
法定代表人：沈达军
注册资本：6,207.9896 万元人民币
成立日期：2015 年 03 月 03 日
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道 2 号
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术
研究和试验发展；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；
电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电
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力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、关联关系
本公司持有浙江岐达 22%的股权，公司董事会秘书吕良益任浙江岐达董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，浙江岐达为本公司的
关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所
发生的关联交易。
公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，
关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务
没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交
易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利
益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双
方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损
害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，
不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
2.公司第五届董事会第十六次会议决议；
3.公司第五届监事会第十六次会议决议。
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特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025年01月11日
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