证券代码：603700         证券简称：宁水集团          公告编号：2025-016




              宁波水表（集团）股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
                   人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日
召开了第十二届第四次职工代表大会，会议选举产生了第九届监事会职工代表监
事；于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届
选举。
    在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第九届董
事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议
案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘
任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同
日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席
的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公
司新一届高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

    一、第九届董事会组成情况

    （一）第九届董事会成员
    董事长：张琳
    非独立董事：张世豪、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光
    独立董事：唐绍祥、包建亚、马思甜
    公司第九届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过且
第八届董事会任期届满之日起三年。公司第九届董事会董事长任期自第九届董事
会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
    （二）第九届董事会专门委员会情况
    1、审计委员会
    主任委员：包建亚
    其他委员：张琳、马思甜
    2、提名委员会
    主任委员：唐绍祥
    其他委员：陈伟、包建亚
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员：马思甜
    其他委员：陈翔、包建亚
    4、战略委员会
    主任委员：张琳
    其他委员：张世豪、唐绍祥
    5、合规管理委员会
    主任委员：马溯嵘
    其他委员：陈富光、马思甜
    公司第九届董事会专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    各董事会成员简历详见附件。



    二、第九届监事会组成情况
    监事会主席：张益军
    监事会成员：张裕松、陈海华，其中陈海华为职工代表监事
    公司第九届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过且第八
届监事会任期届满之日起三年。监事会主席任期自第九届监事会第一次会议审
议通过且第八届监事会任期届满之日起至第九届监事会任期届满之日止。
   各监事会成员简历详见附件。



    三、高级管理人员聘任情况
   总经理：陈翔
   副总经理：陈伟、马溯嵘、陈富光、乌昕
   财务总监：王哲斌
   董事会秘书：马溯嵘
   上述人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任
期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。
   各高级管理人员简历详见附件。



    四、证券事务代表聘任情况
   证券事务代表：张晗璐
   任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过且第八届董事会任期届满之
日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。


   特此公告。



                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 19 日
附件：

                  宁波水表（集团）股份有限公司

董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历

    张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。
1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至 2016 年 2
月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、
财务会计部/再保部总经理；2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公司董事、财务总监；
2019 年 2 月至今任公司董事长，2023 年 7 月至今任公司党委书记，2023 年 8 月
至今任公司总经理。

    张琳女士直接持有公司 5,742,250 股股份，占公司总股本的 2.83%，为公司
的控股股东、实际控制人。

    张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以
下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000
年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至 2019 年 2 月，
任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。

    张世豪先生直接持有公司 34,223,657 股股份，占公司总股本的 16.84%，为
公司的控股股东、实际控制人。
    张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以
下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    陈翔先生，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至
2004 年任职于宁波水表厂国内贸易部；2005 年任公司国内贸易部部长助理；2006
年任公司国内贸易部常务副部长；2007 年至 2019 年任公司国内贸易部部长，现
任公司销售总监；2016 年 11 月至 2023 年 4 月任公司监事，2023 年 5 月至今任
公司副总经理。

    陈翔先生直接持有公司 702,118 股股份，占公司总股本的 0.35%。

    陈翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及
规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    陈伟先生，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
高级工程师。2008 年 1 月至 2018 年 8 月，历任三亚中法供水有限公司总经理助
理、总经理，上海星火中法供水有限公司总经理；2018 年 10 月至 2020 年 9 月，
任上海城市水资源开发利用国家工程（南方）中心有限公司副总经理；2020 年
10 月至 2021 年 1 月，任公司技术副总监；2021 年 2 月至 2022 年 4 月，任公司
技术总监；2022 年 4 月至今，任公司副总经理。

    陈伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司
法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    马溯嵘先生，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部
咨询顾问；2007 年 9 月至 2017 年 3 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁
波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主
管兼综合部经理；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任公司企业管理办公室、审计部、
投资部部门负责人；2019 年 6 月至今任公司董事会秘书，2024 年 2 月至今任公
司副总经理。

    马溯嵘先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
    陈富光先生，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，正高级工程师。2005 年 7 月至 2022 年 8 月，历任公司智能事业一部副部长、
软件事业部副部长、智能事业部部长、研究院副院长、研究院院长；2022 年 8 月
至 2024 年 2 月，任职于云盛国际物流（宁波）有限公司；2024 年 2 月至今任公
司技术副总监兼水表研究院院长。

    陈富光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学应用
数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理学系系主
任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处长、常务副
主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任宁波大学商学院院长；2005 年 8 月至 2018
年 12 月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020 年 9 月至今已退休。

    唐绍祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。此外，唐绍祥先
生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。




    包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历
任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务
总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份
有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。

    包建亚女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。此外，包建亚女
士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。




    马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副
主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年
6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至
2024 年 11 月，任宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书；1998 年 11 月
至今，任宁波波导股份有限公司董事、党委书记。

    马思甜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。此外，马思甜先
生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。




    张益军先生，男，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1991 年 9 月至 1993 年 8 月，任宁波天马电子有限公司技术主管；1993 年 9
月至 1998 年 5 月，任赛利发电子（宁波）有限公司销售经理；1998 年 6 月至
2005 年 12 月，任朝华科技集团宁波照明电器有限公司总经理助理兼技术质量经
理；2006 年 1 月至 2009 年 2 月，任南京汉业科技实业有限公司总经理助理兼技
术质量经理；2009 年 3 月至 2014 年 10 月，任宁波凯耀电器制造有限公司总经
理助理兼质量总监；2014 年 11 月至 2022 年 3 月，任浙江凯耀照明股份有限公
司副总裁兼企管、EHS、信息及数字化总监；2022 年 4 月至今，历任公司信息总
监、运营总监。

    张益军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    张裕松先生，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年
至 2008 年任公司研究所技术员；2009 年至 2019 年历任公司研究所所长助理、
公司水表研究院事业部副部长、部长；2020 年至今任公司水表研究院副院长，
2023 年 5 月至今任公司非职工代表监事，2024 年 10 月至今任公司计量技术中心
副总工程师兼 1.0 产品事业部部长。

    张裕松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    陈海华先生，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1996 年 7 月起任职于公司，2022 年 2 月至今任公司生产部部长，2016 年 2
月至今任公司职工代表监事。

    陈海华先生直接持有公司 284,577 股股份，占公司总股本的 0.14%。

    陈海华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规
及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    乌昕先生，男，1996 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2020 年 2 月至 2021 年 2 月，任宁波聚卓投资管理有限公司尽调专员；2021 年 2
月至 2022 年 5 月，任公司董事会办公室战略专员；2022 年 5 月至 2023 年 3 月，
任公司市场部市场调研专员；2023 年 3 月至 2024 年 10 月，任公司市场部副总
经理；2024 年 10 月至今任公司销售副总监兼市场部总经理。

    乌昕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人张琳女士为母子关
系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担
任董事、监事和高级管理人员的情形； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信
等不良记录。




    王哲斌先生，男，1989 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2012 年 7 月至 2022 年 4 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁
波分所，历任审计员、高级审计员、项目主管、高级项目主管、项目经理、高级
项目经理、高级经理、业务合伙人。2022 年 4 月至今任公司财务总监。

    王哲斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。




    张晗璐女士，女，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2019 年 12 月至 2022 年 3 月任公司董事会办公室投关专员；2022 年 3 月至
今任公司证券事务代表，2024 年 3 月至今任公司董事会办公室主任助理。

    张晗璐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且已取得董事会秘书资格证
书，熟悉相关法律法规，具备担任证券事务代表的专业知识和业务能力，其任职
资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。