证券代码：603719            证券简称：良品铺子          公告编号：2025-005

                 良品铺子股份有限公司关于变更董事长

                     及董事长代行总经理职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、关于董事长、总经理辞职的事项

    近日良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨银芬先生递
交的书面辞职报告。杨银芬先生现任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员、
总经理，因个人原因，提出辞去公司董事长、总经理职务，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。辞职后，杨银芬先生仍将继续担任公司董事（非独立董事）、
董事会战略与发展委员会委员。
    杨银芬先生是公司创始人之一，其在担任公司总经理、董事长等职务期间，
勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展、业务运营倾注了大量心力，为公司的发展做
出了重要贡献。公司及公司董事会对杨银芬先生任职期间的辛勤付出和贡献表示
衷心感谢，特授予杨银芬先生为公司荣誉董事长。

       二、关于选举董事长、董事长代行总经理职责的事项

    公司董事会于 2025 年 3 月 1 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举程虹先生为公司第三届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；
审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，为保证公司经营、管理
工作的正常开展，同意公司董事长程虹先生代行总经理职责，自本次董事会审议
通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工
作。
    特此公告。


                                              良品铺子股份有限公司董事会
                                                           2025 年 3 月 4 日