证券代码：688193           证券简称：仁度生物         公告编号：2025-004




                   上海仁度生物科技股份有限公司
              关于预计 2025 年度日常关联交易的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常经营
相关的关联交易，以市场公允价格为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计
2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关
联交易符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联
交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全
体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日
召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的
议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别




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                                                                                    单位：万元
                                              本年年初
                                                                                    本次预计金
                                              至披露日
                                    占同类                        上年实   占 同 类 额与上年实
关联交                   本次预               与关联人
             关联人                 业务比                        际发生   业 务 比 际发生金额
易类别                   计金额               累计已发
                                    例（%）                         金额   例（％） 差异较大的
                                              生的交易
                                                                                      原因
                                                金额


             常州瑞
向关联
             鸿医院
方销售                   300.00        1.5           -            114.14     0.6        -
             有限公
产品/提
               司
供劳务


              小计       300.00        1.5           -            114.14     0.6        -
合计                     300.00        1.5           -            114.14     0.6        -
       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                    单位：万元

 关联交易                  上年（前次）预     上年（前次）实际         预计金额与实际发生金额差
               关联人
   类别                        计金额             发生金额                   异较大的原因

向关联方      常州瑞鸿
                                                                       关联方根据自身业务拓展与
销售产品      医院有限            500.00                 114.14
                                                                       市场需求变化所致
/提供劳         公司
务              小计              500.00                 114.14        -
       二、关联人基本情况和关联关系
       （一）关联人的基本情况

       1、常州瑞鸿医院有限公司（以下简称“常州瑞鸿”）
企业名称        常州瑞鸿医院有限公司
企业性质        有限责任公司
法定代表人      裴娟
注册资本        37000 万元人民币
成立日期        2016 年 7 月 12 日
注册地址        常州市天宁区飞龙东路 679 号、689 号
经营范围        许可项目：医疗服务；住宿服务；小食杂（依法须经批准的项目，经相关部
                门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                一般项目：非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；母婴用品
                销售；玩具销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂
                品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；礼品花卉销售（除依法须经批准的

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              项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或    上海源地金控股权投资基金管理有限公司，持股比例为 65%
实际控制人
2023 年 度 的 总资产：11,219.11 万元
主 要 财 务 数 净资产：2,552.39 万元
据（经审计） 营业收入：7,406.95 万元
               净利润：-1,819.71 万元
    （二）与上市公司的关联关系
关联方                与公司的关联关系
常州瑞鸿医院有限公    公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生在常州瑞鸿担
司                    任董事，其控制的金新控股集团有限公司持有常州瑞鸿 5%股份
    （三）履约能力分析
    以上关联方依法存续且正常经营。公司将就上述交易与相关方签署相关合同
或协议并严格按照约定执行，并同时与相关方约定账期为收货后 1 个月内，且应
收账款将控制在不超过 50 万元，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    2025 年公司与常州瑞鸿的预计关联交易主要为公司的子公司泰州智量医学
检验有限公司（以下简称“泰州智量”）向常州瑞鸿实验室提供医学检验和试剂
销售业务。
    上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方
签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，遵
循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围
内，与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，属于正常性业务，符合公司
和全体股东利益，具有一定必要性。
    （二）关联交易定价的公允性和合理性
    公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿、有偿等原则，以市场价格
为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情

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况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方
产生依赖。
    （三）关联交易的持续性
    未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将避免与
关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司上述关于 2025 年度日常关联交易预计事项已
经第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事召开了专门会议审议通过上述事
项。截至本核查意见出具之日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为开展日常经营
活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影
响，上市公司亦不会对关联方产生依赖。

    综上所述，保荐机构对仁度生物预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。


    特此公告。

                                          上海仁度生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2025 年 1 月 18 日




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