证券代码：688259           证券简称：创耀科技             公告编号：2025-001

             创耀（苏州）通信科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                55

普通股股东人数                                                               55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 52,871,399
普通股股东所持有表决权数量                                          52,871,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       47.6534
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  47.6534
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司已回购的【750,000】股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及公司章程的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
     董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  52,781,615 99.8301 89,184 0.1686             600 0.0013


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                    反对               弃权
案
         议案名称                     比例                比例               比例
序                      票数                    票数               票数
                                      （%）               （%）              （%）
号
       关 于 2024
       年前三季度
1                     6,114,231 98.5528        89,184     1.4375    600      0.0097
       利润分配预
       案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：龙斌   周旋

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 3 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。