证券代码：688280           证券简称：精进电动       公告编号：2025-013



                     精进电动科技股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为确保精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺
 利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 3 月 10
 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘
 书的议案》，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司 董事会秘书，任
 期自 2025 年 3 月 16 日至 2028 年 3 月 15 日止。
     截至本公告披露日，Wen Jian Xie（谢文剑）先生未直接持有公司股份，
 其间接持有公司 0.43%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中
 规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。
     Wen Jian Xie（谢文剑）先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得
 上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职
 责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
     公司董事会秘书的联系方式如下：
     电话：010-85935151 转 5224
     邮箱：tzzgx@jjeglobal.com
     联系地址：北京市朝阳区博大路金辉时八区 10 号楼精进电动
特此公告。


             精进电动科技股份有限公司董事会
                  2025 年 3 月 11 日
附：谢文剑先生简历
 Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972 年 7 月生，美国国籍，拥有美国佐治亚
 理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计
 师证书。2004 年至 2006 年，担任惠普公司财务分析师；2006 年至 2007 年担
 任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007 年至 2011 年担任 Westlake
 Chemical Co.资深财务分析师；2011 年至 2014 年担任中国旭日集团（香港）
 有限公司的首席财务官；2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监；2016 年
 9 月至今担任精进电动董事。