证券代码：688313          证券简称：仕佳光子          公告编号：2025-003



              河南仕佳光子科技股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议
由董事长葛海泉先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集
和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公
司增资的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于签订关联交易合同的议案》
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    由于关联董事刘德明已不再担任公司独立董事，本关联交易议案不涉及在
任董事的回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                     河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 4 日