金科环境股份有限公司                      2025 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688466                                 证券简称：金科环境




                       金科环境股份有限公司


             2025 年第一次临时股东大会会议资料




                             二〇二五年一月


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                           2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 5
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 7
    议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 .................................................. 7




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                       2025 年第一次临时股东大会会议须知



     为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规
则》等相关规定，特制定本须知。
     一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务
合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场
出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东
无权参与现场投票表决。
     为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
     三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，
不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股
东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司证券及股权
投资部进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需
说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，

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不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、
高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大
会决议公告。
     七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、
没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
     八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股
东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
     十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于同日披
露在上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-004）。




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                       2025 年第一次临时股东大会会议议程



     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分
     （二）现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A
座 16 层金科环境股份有限公司会议室
     （三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 7 日
     本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
     （三）主持人宣读会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）逐项审议各项议案
 序号                                  议案名称
 非累积投票议案
   1      关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

     （六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     （八）休会，统计表决结果
     （九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
     （十）见证律师宣读法律意见书

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     （十一）签署会议文件
     （十二）主持人宣布会议结束




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                       2025 年第一次临时股东大会会议议案



               议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     公司独立董事张晶先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战
略委员会委员职务。张晶先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，在
公司召开股东大会补选新任独立董事前，张晶先生将继续按照相关法律法规以及
《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
     为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格
审查，并征求了独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名车尔娸女士为公
司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。车尔娸女士为会计专业人士，其任职
资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
     具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《金科环境：关于补选第
三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-
003）。
     本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                              金科环境股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 18 日




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附件：独立董事候选人简历

     车尔娸女士，1989年1月出生，中国香港籍；毕业于香港中文大学会计专业，
获工商管理学士（荣誉）学位。2013年7月至2015年8月任香港德勤财务咨询服务
有限公司项目经理；2015年8月至2019年9月任东英金融有限公司投资部副总裁；
2019年10月至2024年9月任东英智宸投资有限公司投资部副总裁及企业重组服务
总监；自2023年1月至今，担任滴灌通-东英合作中心总监；自2024年10月至今，
担任东英资源管理有限公司执行董事。
     截至本公告披露日，车尔娸女士未持有公司股份。车尔娸女士与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。




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