证券代码：688535           证券简称：华海诚科       公告编号：2025-004

              江苏华海诚科新材料股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       82

普通股股东人数                                                      82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          5,209,005
普通股股东所持有表决权数量                                   5,209,005
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                6.4550
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                6.4550
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长韩江
龙先生因公外出无法现场出席并主持本次会议,经公司过半数的董事共同推举，
会议由公司董事成兴明先生主持。江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、吴亚星见证
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董东峰出席本次会议；公司高管出席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
        股东类型                         比例             比例            比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）          （%）             （%）
 普通股                  1,959,100 99.0700 3,490 0.1764 14,900 0.7536



2、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
        股东类型                         比例             比例            比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）          （%）             （%）
 普通股                  5,186,906 99.5757 6,999 0.1343 15,100 0.2900




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意                  反对            弃权
             议案名称
 序号                      票数     比例         票数     比例   票数     比例
                                 （%）          （%）           （%）
1       关于 2025 年度 428,0     95.880 3,490   0.7817 14,90    3.3377
        日常关联交易        40        6                    0
        预计的议案
2       关 于 修 订 < 公 424,3   95.049 6,999   1.5677 15,10     3.3825
        司章程>及<董        31        8                    0
        事会议事规
        则>的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权三分之二以上通过。
3、议案 2 中涉及应当回避表决的关联股东已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：徐荣荣、吴亚星

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法有效。


    特此公告。


                                  江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 16 日