江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
             第十三条规定的重组上市情形的说明


    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司
等 13 名股东持有的衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”、“标的公
司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易完成后，实际控制人仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易不会
导致公司的控制权变更；且近 36 个月内，公司的实际控制人未发生变化。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。


    特此说明。




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（本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易不
构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》
之盖章页）




                                江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
                                                     2025 年   月   日




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