证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-001
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,516,306
普通股股东所持有表决权数量 51,516,306
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.1582
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.1582
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 79,280,855 股；其中公司回购专用账户中股
份数为 1,412,521 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、关于《确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况》
的议案
1.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,138,676 99.9461 15,463 0.0327 9,924 0.0212
1.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之
间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,992,777 99.5770 15,463 0.2569 9,993 0.1661
1.03、议案名称：与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,667,315 99.7373 15,463 0.1595 9,993 0.1032
1.04、议案名称：与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,667,315 99.7373 15,463 0.1595 9,993 0.1032
2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,399,978 97.8330 1,106,335 2.1475 9,993 0.0195
3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,400,718 97.8344 1,113,595 2.1616 1,993 0.0040
4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,407,978 97.8485 1,106,335 2.1475 1,993 0.0040
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
与 杭
州 宏
泰 生
物 技
术 有
1.01 3,733,538 99.3246 15,463 0.4113 9,924 0.2641
限 公
司 之
间 的
关 联
交易
与 杭
州 逸
乐 生
物 技
术 有
限 公
司 及
杭 州
1.02 瑞 测 1,640,534 98.4720 15,463 0.9281 9,993 0.5999
生 物
技 术
有 限
公 司
之 间
的 关
联 交
易
与 杭
州 英
健 生
1.03 物 科 1,640,534 98.4720 15,463 0.9281 9,993 0.5999
技 有
限 公
司 之
间 的
关 联
交易
与 杭
州 维
斯 博
医 疗
科 技
1.04 有 限 1,640,534 98.4720 15,463 0.9281 9,993 0.5999
公 司
之 间
的 关
联 交
易
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票；关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所
律师：商宇洲、蒋雨吟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日