证券代码：688617           证券简称：惠泰医疗     公告编号：2025-001


              深圳惠泰医疗器械股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特
医疗器械有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      137

普通股股东人数                                                     137

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         52,744,131

普通股股东所持有表决权数量                                  52,744,131

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.3877
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.3877


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由公司董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰
医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                                      比例
                 票数        比例（%）     票数       比例（%）     票数
                                                                               （%）
  普通股     52,741,110          99.9942    1,388          0.0026   1,633         0.0032



2.00、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2.01、议案名称：关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关
联交易额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                                      比例
                 票数        比例（%）     票数       比例（%）     票数
                                                                               （%）
  普通股      28,881,676         99.9936    1,826          0.0064          0      0.0000


2.02、议案名称：关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案
    审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                                 反对                    弃权
    股东类型                                                                                  比例
                    票数        比例（%）             票数          比例（%）         票数
                                                                                            （%）
普通股             42,905,652          99.9967            1,388           0.0033             0      0.0000


3、议案名称：关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                                 反对                       弃权
    股东类型                                                                                     比例
                    票数         比例（%）            票数          比例（%）         票数
                                                                                                 （%）
     普通股        52,742,743          99.9973            1,388           0.0027             0      0.0000


4、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                                 反对                       弃权
    股东类型                                                                                     比例
                    票数         比例（%）            票数          比例（%）         票数
                                                                                                 （%）
     普通股        52,743,405          99.9986              726           0.0014             0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                       反对                   弃权
议案
               议案名称                           比例                    比例                   比例
序号                                票数                      票数                    票数
                                                  （%）                   （%）                  （%）
1       关于部分募投项目        20,699,836        99.9854         1,388      0.0067    1,633        0.0079
        延期及调整投资金
        额的议案
2.01    关于 2025 年度预计      17,314,852        99.9894         1,826      0.0106          0      0.0000
        与深圳迈瑞生物医
        疗电子股份有限公
        司关联交易额度的
        议案
2.02    关于 2025 年度预计      20,528,948        99.9932         1,388      0.0068          0      0.0000
        与其他关联方日常
        关联交易额度的议
       案
3      关于调整公司回购   20,701,469   99.9932   1,388   0.0068          0   0.0000
       股份用途并注销暨
       减少注册资本的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 3、议案 4
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：王元律师、王赛琪律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                         深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                                  2025 年 1 月 7 日