证券代码：830799          证券简称：艾融软件         公告编号：2025-002



                      上海艾融软件股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向
银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元（含）的综合授信额度。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-
004）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   1.议案内容：
    因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解
限售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本变
动，公司拟相应修订《公司章程》。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
   1.议案内容：
    基于公司整体经营规划和生产经营需要，为更好地整合资源、优化组织结
构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销控股子公司上海艾融数据
科技有限公司。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2025-007）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》




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                                                        2025 年 2 月 26 日