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公司公告

[临时公告]创远信科:2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-15  

   证券代码:831961    证券简称:创远信科      公告编号:2025-001



          创远信科(上海)技术股份有限公司
         2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2025 年 1 月 14 日

    2.会议召开地点:上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开

    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股

份总数 61,725,640 股,占公司有表决权股份总数的 43.68%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权

的股份总数 17,080,388 股,占公司有表决权股份总数的 12.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;

    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

    3.公司董事会秘书出席会议;

      公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

      审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

     中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所

 必需的专业人员和执业资格,工作认真尽职、严格依据现行法律法

 规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于

 双方合作良好,续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

 2024 年度的审计机构。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披

 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》,公告编号:2024-073。

2.议案表决结果:

    同意股数 61,718,174 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99%;反对股数 7,466 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.01%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

      审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

     根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要,预计

 公司 2025 年度日常性关联交易金额。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披

 露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》,公告编号:

 2024-074。

2.议案表决结果:

    同意股数 12,105,066 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.94%;反对股数 7,466 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.06%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

     本议案关联股东冯跃军、吉红霞、王小磊以及上海创远电子设

 备有限公司回避表决。

      涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

  议案    议案          同意             反对            弃权

  序号    名称     票数        比例   票数   比例   票数    比例

          关于

          预计

          2025
 (二)          1,042,320 99.29% 7,466 0.71%        0     0.00%
          年度

          日常

          性关
         联交

         易的

         议案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

(二)律师姓名:刘俊哲、周倩

(三)结论性意见

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效;会议表决程序、表决据结果合法有效。

四、备查文件目录

 (一)创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年第一次临时股

 东大会决议

 (二)创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年第一次临时股

 东大会法律意见书



                          创远信科(上海)技术股份有限公司

                                                      董事会

                                           2025 年 1 月 15 日