证券代码：833873         证券简称：中设咨询         公告编号：2025-018



                  中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
   2.会议召开地点：公司九楼会议室
   3.会议召开方式：现场方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长黄华华先生
   6.会议列席人员：高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规
定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
   1.议案内容：
    为更好地整合资源配置，进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，
根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司
管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-
019）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》




                                     中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 21 日