证券代码：835640      证券简称：富士达     公告编号：2025-002



                      中航富士达科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中
航富士达产业基地五楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长武向文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部
 门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
122,362,908 股，占公司有表决权股份总数的 65.18%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高管列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
 （公告编号：2024-119）
2.议案表决结果：
    同意股数 26,719,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文
 回避表决。


      审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,362,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。
      审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股
 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-117）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,362,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股
 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-117）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,362,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决。




      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案             议案                      同意                 反对               弃权
 序号             名称               票数          比例   票数          比例   票数        比例
（一） 《关于预计 2025 年日常性   15,193,925       100%    0            0%      0          0%
        关联交易的议案》

（三） 《关于延长公司 2023 年度   15,193,925       100%    0            0%      0          0%
        向特定对象发行股票股东
        大会决议有效期的议案》
（四） 《关于提请股东大会延长     15,193,925       100%    0            0%      0          0%
        授权董事会全权办理本次
        向特定对象发行股票相关
        事宜有效期的议案》




        三、律师见证情况
        （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
        （二）律师姓名：陈浩然、刘莹莹
        （三）结论性意见
            上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股
        东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均
        符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
        次股东大会的表决结果合法有效。



        四、备查文件目录
             1.经全体出席股东签字确认的公司 2025 年第一次临时股东大会会议决
         议；
             2.中国证券登记结算有限责任公司出具的公司 2025 年第一次临时股东大
         会合并投票结果统计表；
             3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
                    董事会
           2025 年 1 月 6 日