证券代码：836720       证券简称：吉冈精密    公告编号：2025-004



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
    2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周延先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
 司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
125,208,753 股，占公司有表决权股份总数的 65.823%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
      公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请
 累计不超过人民币 50,000.00 万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包
 括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具
 保函、开具信用证等业务。同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上
 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件
 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
      本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年第一次临时股东
 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授
 信额度可循环使用。
      公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授
 信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融
 资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合
 同确定。
      本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对
 公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损
 害公司和全体股东利益的情形。
      具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告
 编号：2024-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,208,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
      根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将累计向公司大股东、实
 际控制人周延累计借款不超过 4,650.00 万元用于补充公司流动资金，采购生
 产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡梁溪区清扬
 康臣。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司
 的关联交易。
      公司预计于 2025 年度将累计向公司实际控制人之一致行动人周斌累计
 借款不超过 350.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周斌，女，
 中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡市梁溪区风华里。周斌是公司的实
 际控制人之一致行动人，与周延为姐弟关系。公司与其发生的交易构成了公
 司的关联交易。
      上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵
 循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是
 中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人
 员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生
 不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。
      具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
 （公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 4,126,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东同意为 5,435 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理
人代表有效表决权股份数的 100.00%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0.00%；弃权为 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉霞回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                    同意               反对           弃权
  议案           议案
                                                  票
  序号           名称        票数          比例          比例    票数    比例
                                                  数
  议案   《关于预计公        5,435     100.00%    0      0.00%    0     0.00%
 （二） 司 2025 年日常
         性关联交易的
         议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、张涵
（三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相
符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
 （二）《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第
 一次临时股东大会之法律意见书》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
                       董事会
            2025 年 1 月 16 日