证券代码：873593       证券简称：鼎智科技      公告编号：2025-012



                江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
    2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长华荣伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
79,445,283 股，占公司有表决权股份总数的 59.08%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,766,625 股，占公司有表决权股份总数的 1.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

     具体内容详见公司于2025年1月7日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2025-006）
2.议案表决结果：
    同意股数 3,040,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     关联股东江苏雷利电机股份有限公司、丁泉军、邵莉平、常州鼎利实业
投资合伙企业（有限合伙）、常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）、郭燕
共 76,404,221 股对本议案回避表决。


          审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》 公告编号：
2025-007）
2.议案表决结果：
    同意股数 79,444,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2025-008）
2.议案表决结果：
    同意股数 79,444,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     无。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案             同意                   反对               弃权
  序号       名称      票数           比例    票数          比例   票数        比例
 （一）     《关于   1,766,180       99.97%   445       0.03%       0           0%
             预计
          2025 年
            日常性
            关联交
            易的议
             案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
    本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                    江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2025 年 1 月 22 日