深圳机场：第七届董事会第八次临时会议决议公告2019-01-26
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-003
深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第七届董事会第八次临时会议于 2019 年 1 月 25 日 15:30 在深圳宝安国际机场
T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开,本次会议通知已于 2019 年 1 月 22 日发送各位董事。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗
初、陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会
议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 5 人列席了会议。
会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案；
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公
司提供财务报表和内部控制审计服务，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具
了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务，2018 年，公司通过公开招标方
式选聘会计师事务所，最终天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）中标。经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的
审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘请天职国际为公司 2018
年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币 80 万元（含差旅费）。本议
案已获得全体独立董事事前认可意见与独立意见。
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本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于深圳机场卫星厅工程及 T3 航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易
议案；
具体内容请参见 2019 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场卫星厅
工程及 T3 航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、关于深圳机场 T3 航站楼商业资源委托经营管理的关联交易议案；
具体内容请参见 2019 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场 T3 航站
楼商业资源委托经营管理的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、关于调整 GTC 委托运营管理部分内容的关联交易议案；
具体内容请参见 2019 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于调整 GTC 委托运
营管理部分内容的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、关于 2018 年度超额关联交易追认的议案；
具体内容请见 2019 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于 2018 年度超额关联
交易追认的公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事徐燕回避表决；以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权获得通过。
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六、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2019
年第一次临时股东大会，时间定于 2019 年 2 月 21 日（星期四）14:30，会议地点定于深
圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票
表决相结合的方式。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请见公司 2019 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一项议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
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