证券代码：000089           证券简称：深圳机场           公告编号：2019-014



                        深圳市机场股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间

    （1）现场会议时间：2019年2月21日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：2019年2月20日-2019年2月21日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日交易时

间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2019年2月20日15：00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人：公司第七届董事会

    5.主持人：陈敏生董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权

的股份总数为1,254,294,009股，占公司有表决权总股份的61.16%，没有股东委

托独立董事投票。

    （1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委

托代表共10人，其所持有表决权的股份总数为1,202,141,319股，占公司有表决

权总股份的58.62%。

    （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行

网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为52,152,690股，占公司有

表决权总股份的2.54%。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议

通过了如下议案：

    （一）关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财

务审计机构和内部控制审计机构的议案。

    表决情况：同意1,254,185,509股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.99%；反对108,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01%；弃权0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

的投票表决情况为：同意85,889,977股，占出席会议中小股东所持股份99.87%；

反对108,500股，占出席会议中小股东所持股份0.13%；弃权0股，占出席会议中

小股东所持股份0.00％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    （二）律师姓名：郑德刚、王轶群
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的

人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结

果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                    深圳市机场股份有限公司董事会
                                       二〇一九年二月二十一日