作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在2018年工
作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公
司和股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
    一、参会情况
    2018年，公司共召开董事会会议9次，其中6次现场会议，3
次通讯表决会议。公司独立董事均按时出席相关会议，认真讨论
并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身的专
业领域提出合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。各独立
董事对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出
异议和否决性意见。报告期内，公司三位独立董事出席会议具体
情况如下：
         应出席会   现场出   以通讯方式   委托          是否连续两次未亲
 姓名                                            缺席   自参加董事会会议
           议次数   席次数   参加次数     出席
黄亚英       9        4          3          2     0            否
沈维涛       9        5          3          1     0            否
赵 波        9        3          3          3     0            否

    二、发表独立意见情况
          报告期内，独立董事依据国家相关法律法规和《公司章程》
  的规定，客观、公正地提出了17项独立意见，没有对公司本年度
  的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，具体内容如
  下：
                                                                              意见
   时间             会议                          事项
                                                                              类型
2018 年 2 月     第七届董事会   1.独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见
                                                                             均同意
    1日        第三次临时会议
                                1.独立董事关于召开 2017 年年度董事会的审
                                查意见；
                                2.独立董事关于公司 2017 年度利润分配预案
                                的专项意见；
                                3. 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独
                                立董事意见；
                                4.独立董事对于关联方占用资金、关联交易和
                                对外担保情况的专项说明及独立意见；
2018 年 3 月    第七届董事会
                                5.关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的   均同意
   29 日          第三次会议
                                独立董事意见；
                                6.独立董事审阅公司 2017 年度财务报告（未经
                                审计）的意见；
                                7.独立董事对公司 2017 年度财务报表初步审
                                计意见的意见；
                                8.独立董事对公司 2017 年度财务报告及年度
                                审计报告的意见。
                                9. 关于公司会计政策变更的专门意见；
2018 年 4 月    第七届董事会    1. 关于 2017 年度超额关联交易追认的独立意
                                                                             均同意
   26 日          第四次会议    见
2018 年 5 月    第七届董事会    1.独立董事对于关联方占用资金、关联交易和
                                                                             均同意
   18 日          第五次会议    对外担保情况的专项说明及独立意见。
                                1. 独立董事关于委托深圳机场航空城运营管
2018 年 9 月     第七届董事会   理有限公司开展招商工作的关联交易专门意
                                                                             均同意
    6日        第六次临时会议   见；
                                2. 关于提名董事候选人的独立董事意见；
2018 年 10      第七届董事会    1.独立董事关于对外提供委托贷款的独立意       均同意
月 25 日   第六次会议   见。
                        2. 独立董事关于公司“未来机场”（智慧机场）
                        信息化建设项目（一期）委托代建管理费关联
                        交易的专门意见
                        3. 独立董事关于终止《T3 航站楼室外广告业
                        务综合配套资源使用合同》关联交易的专门意
                        见

      三、年度实地考察调研情况
      报告期内，应公司邀请，我们独立董事一行来到航站楼国内
候检区，实地查看“旅客差异化安检模式”运行情况，仔细了解
差异化安检的设施、流程、人员配置等情况。在听取公司有关负
责人员的汇报和介绍后，我们了解到2018年12月1日起，深圳机
场在国内机场中率先实施“旅客差异化安检模式”。差异化安检
模式是利用大数据分析，通过国内安检候检区闸机对旅客进行乘
机资格认证，根据安全信用情况分析对旅客实现分类分流，并可
提醒旅客托运行李是否需要开箱检查，从而节省安检时间，提升
乘机体验。我们分别来到国内候检区入口和 “快捷通道”两道
闸口，仔细查看旅客通行情况，整体通行状况顺畅高效，旅客体
验效果很好。我们充分肯定公司落实民航安检工作“高安全+高
效率”要求方面的积极探索。建议公司接下来应进一步优化该安
检模式流程，持续提升旅客服务品质。同时公司应持续加强新技
术、新项目在安全、服务等领域的应用，在提升安全系数、过检
效率和防范精度的同时，持续提升旅客乘机体验。
      针对今年春运呈现“来得早、时间长、峰值高、压力大”的
特点，为打好年初春运攻坚战，保证公司春运保障各项工作落实
到位，我们独立董事一行实地考察了公司春运保障工作准备情
况。我们来到航站楼内，听取了公司智慧安检项目建设、危险品
运输安全管理、人才队伍建设、后勤保障等方面情况的现场汇报，
主动了解民航局对于安全、服务管理的政策要求，并仔细询问现
场保障人员具体工作情况。通过考察，我们认为公司春运保障准
备工作扎实，整体组织有序，责任落实到位。希望公司能够再接
再厉，结合新时代人民群众对美好出行的新要求，主动研判春运
形势，紧盯春运保障工作的重点和薄弱环节，继续夯实工作基础，
切实以更高标准践行民航局“真情服务”的要求，保证春运期间
旅客顺畅出行、平安出行。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一） 对公司信息披露工作的监督
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及
时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过程中，我们进行有
效的监督和核查，严格履行独立董事责任和义务，促进董事会决
策科学化，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
    （二）积极参与公司年度审计工作
    在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅了公司财
务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司经营和财务状
况，并提出问询意见。为全面了解公司年度审计情况，召开三次
审计与风险管理委员会工作会议，与会计师事务所沟通审计工作
安排和重点关注事项，督促审计机构严格按照审计计划安排审计
工作。在多方积极配合和协助下，顺利完成了公司年度审计工作。
    （三）对公司治理专项活动的监督
    报告期内，我们密切关注公司关联交易、对外担保和关联方
资金占用、对外提供财务资助、重大投资等重点事项，审慎行使
表决权并发表独立意见，切实履行规范的审议决策程序。关注公
司内部控制体系建设情况，报告期内，公司内部控制体系运行保
持平稳有效，内控结构健全稳定。
    五、切实履行董事会各专门委员会职责
    公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名
委员会和薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专
门委员会委员。报告期内，我们对公司投资建设 “未来机场”
（智慧机场）信息化建设项目（一期）、深圳机场卫星厅工程项
目出具了战略委员会的专门意见；积极参与审计与风险管理委员
会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所
的相关资质，仔细评估其专业性和独立性；对公司第七届董事会
非独立董事候选人进行了提名和资格审查。2018年，我们依据相
关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运用自身的专
业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作
用。
    六、自身学习情况
    我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自
身学习，关注证券法律、行政法规的最新变化，积极提升知识储
备。重点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解，不断提高履
职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
    2019年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履
行职责，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入
了解公司生产经营状况，提升公司规范运作水平，继续利用自己
的专业知识和经验为公司发展建言献策、严格把关，切实维护公
司和股东的合法权益。




                                    2019 年 3 月 29 日


独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波