证券代码：000089               证券简称：深圳机场              公告编号：2019-027


                           深圳市机场股份有限公司
                    第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第七届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 25 日 13:30 在深圳宝安国际机场 T3 商

务办公楼 A 座 702 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。会议应到董事 9 人，

实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、徐燕、陈志荣，

独立董事黄亚英、赵波亲自出席了本次会议（董事陈繁华先生因公未能出席本次会议，

特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事沈维涛先生因

事未能出席本次会议，特委托独立董事赵波先生代为出席并就本次会议的议题行使表决

权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席

了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

    一、公司 2019 年第一季度报告；

    全体董事认真审阅了公司 2019 年第一季度报告，发表如下意见：

    公司 2019 年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2019 年第一季度报告。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机

构和内部控制审计机构的议案；

    具体内容请参见 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于聘任天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、关于对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发

分公司实施清算注销的议案；

    具体内容请参见 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于对深圳市机场飞

悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发分公司实施清算注销的公告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、关于签署《T3 航站楼贵宾两舱场地资源使用补充协议》的关联交易议案；

    具体内容请参见 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签署的关联交易公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票

同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案；

    具体内容请参见 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司控股股东向

公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票

同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、关于提名公司独立董事候选人的议案；（简历附后）

    本次会议提名贺云先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    七、关于聘任李健先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）



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    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    八、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

    根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2018

年年度股东大会，时间定于 2019 年 5 月 29 日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安

国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相

结合的方式。

    具体内容请见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2018 年年

度股东大会的通知》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    以上第二、五、六项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    议案六中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2018 年年

度股东大会审议并选举。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提

示上述公示反馈意见渠道。

    特此公告。




                                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年四月二十五日




                                       3
附：简   历

    贺云：男，1951 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。未持有本公司股份，1997 年 6

月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被罚 5 年内市场禁入，不是失信被执行人,任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现任永诚财产保险股份有限

公司独立董事。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在

关联关系。

    主要工作经历：

    1984 年 5 月至 1988 年 1 月任湖北省委经济工作部处长；1988 年 1 月至 1992 年 7 月任中国工商

银行湖北省分行国际部总经理；1992 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国人民银行深圳特区分行处长；1994

年 3 月至 1997 年 12 月任深圳发展银行党委书记、行长；1997 年 12 月至 2002 年 3 月任深圳建设控

股公司副总裁、党委委员；2002 年 3 月至 2004 年 1 月，任南方证券有限公司党委书记、董事长；2006

年 2 月至 2009 年 2 月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席；2009 年 2 月至 2011 年 1 月，

任深圳能源集团股份有限公司监事会主席；2011 年 4 月至 2017 年 12 月任深圳市盐田港股份有限公

司独立董事；2015 年 5 月至 2018 年 7 月任长园集团股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至今任永诚

财产保险股份有限公司独立董事。




    李健：男，1967 年出生，中共党员，本科学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现任本公司运行总监、运行指挥中心总经理兼党支

部书记。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    主要工作经历：

    1988 年 7 月至 1992 年 12 月任中国民航学院训练中心教师；1992 年 12 月至 1996 年 7 月历任深

圳机场指挥中心指挥员、二级指挥员；1996 年 7 月至 2004 年 4 月任深圳机场（集团）公司指挥中心

主任助理；2004 年 4 月至 2005 年 5 月任深圳市机场（集团）有限公司民航业务部副经理；2005 年 5

月至 2008 年 5 月任深圳市机场股份有限公司外派国际货站副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 4 月任

本公司航空业务部副部长；2009 年 4 月至 2012 年 6 月任深圳市机场广告有限公司总经理；2012 年 6

月至 2015 年 10 月任深圳市机场（集团）有限公司 GTC 营运中心总经理；2015 年 10 月至 2017 年 9

月任本公司运行指挥中心运行总监；2017 年 9 月至 2018 年 4 月任本公司运行指挥中心总经理兼运行

总监；2018 年 4 月至今任本公司运行总监、运行指挥中心总经理兼党支部书记。




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