深圳机场:第七届董事会第二十一次临时会议决议公告2020-10-22
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2020-056
深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十一次临时会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话、邮件通知
等方式送达全体董事,会议于 2020 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表
决票 9 张,实收 9 张,其中独立董事 3 张。董事长林小龙、董事谢友松、陈繁华、徐燕、
张岩、陈志荣,独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:
一、关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的议案;
为贯彻落实国企改革要求,加快从不具竞争优势的非主业领域退出,深圳机场将与
深圳巴士集团股份有限公司开展战略合作,本公司控股子公司—深圳市机场运输有限公
司(以下简称运输公司)拟全面退出地面运输业务,剥离社会公益职能。运输公司停业
后,本公司承担的社会公益职能减少,不再承担机场片区驻场单位员工通勤等业务成本,
有利于公司缓解经营压力,进一步聚焦航空主业发展,提高企业的运营质量和效益。
本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
具体内容请见 2020 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于控股子公司深圳市
机场运输有限公司停业的公告》。
二、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案
为提高公司资金收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用
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不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围
内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事
项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
具体内容请见 2020 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金
购买保本型理财产品的公告》。
上述第二项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十一日
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