证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2021-070


                           深圳市机场股份有限公司
                第八届董事会第二次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第八届董事会第二次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体

董事，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9

张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独

立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规

和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；

    具体内容请见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交

易的公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权获得通过。

    二、关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的议案；

    具体内容请参见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签署深圳机场 GTC

委托管理合同暨关联交易的公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票

反对，0 票弃权获得通过。

    三、关于公司使用自有资金开展投资理财的议案；


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    为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，

公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市

属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述额度范围内，资金可以在一年

内滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东

大会审议通过之日起一年内有效。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容请见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金

开展投资理财的公告》。

    四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，

时间定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务

办公楼 A 座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

    具体内容请见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2021 年第二次

临时股东大会的通知》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    议案一至议案三需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年十二月九日




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