证券代码：000089           证券简称：深圳机场            公告编号：2021-078



                          深圳市机场股份有限公司

                     2021年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、召开时间

   （1）现场会议时间：2021年12月27日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年

12月27日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2021年10月11日9:15至15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第八届董事会

    5、主持人：陈繁华董事长

    6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计33名，其所持有表决权的股

份总数为1,287,208,717股，占公司有表决权总股份的62.76711%，没有股东委托独立董

事投票。

   （1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表

共5人，其所持有表决权的股份总数为1,195,655,620股，占公司有表决权总股份的

58.30278%。

   （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为28人，其所持有表决权的股份总数为91,553,097股，占公司有表决权总股份

的4.46433%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了

如下议案：

    （一）关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；

    本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的

1,168,295,532股股份回避表决。

    表决情况：同意117,832,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.09150%；

反对940,126股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.79060%；弃权140,200股，占

出席会议股东有效表决权股份总数的0.11790%。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意117,832,859股，占出席 会议中小股东所持股份99.09150%；反对

940,126股，占出席会议中小股东所持股份0.79060%；弃权140,200股，占出席会议中小

股东所持股份0.11790%。

    表决结果：通过

    （二）关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的议案；

    本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1,168,295,532股股份回避表决。

    表决情况：同意117,790,359股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.05576%；

反对1,083,726股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.91136%；弃权39,100股，

占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03288%。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意117,790,359股，占出席 会议中小股东所持股份99.05576%；反对

1,083,726股，占出席会议中小股东所持股份0.91136%；弃权39,100股，占出席会议中

小股东所持股份0.03288%。

    表决结果：通过

    （三）关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。

    表 决 情 况 ： 同 意 1,269,075,698 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

98.59129%；反对18,132,919股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.40870%；弃

权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意100,780,166股，占出席 会议中小股东所持股份84.75105%；反对

18,132,919股，占出席会议中小股东所持股份15.24887%；弃权100股，占出席会议中小

股东所持股份0.00008%。

    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    （二）律师姓名：毕明华、赖清漫

    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以

及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公

司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
（一）股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。




                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                  二〇二一年十二月二十七日