证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2022-025


                          深圳市机场股份有限公司
                第八届董事会第四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第八届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 5 月 11 日以电话、邮件通知等方

式送达全体董事，会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9

张，实收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、

张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相

关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于公司减免物业租金的议案；

    为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担，切实减轻小

微企业等租户的经营压力，根据国家发改委等 14 部门发布的《关于促进服务业领域困难

行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271 号）、深圳市政府发布的《深圳

市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难的若干措施》（深府〔2022〕28

号，以下简称《若干措施》），按照深圳市国资委关于做好市属国企房屋租金减免有关事

项的通知及工作指引，综合考虑疫情对物业租户带来的负面影响，公司制定了物业租金

减免实施方案，切实减轻租户经营压力，与客户共渡难关，积极落实履行上市公司社会

责任，进一步推动行业可持续健康发展。

    独立董事对上述议案发表了《独立董事关于公司减免物业租金的专门意见》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容请见 2022 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网



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（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司减免物业租金

的公告》。

    二、关于制定公司董事会授权管理制度的议案。

    为进一步规范董事会授权管理，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策

效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳市机场股份有限公司章程》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件

的规定，结合公司实际情况，制定公司董事会授权管理制度。董事会行使的法定职权、

需提请股东大会审议的事项等不可授权。董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，

在保持制度相对稳定性的同时，通过清单的适时调整，提高决策效率，更好地满足公司

生产经营管理的实际需要。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                              深圳市机场股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年五月十三日




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