证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2022-027


                          深圳市机场股份有限公司
                第八届董事会第五次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第八届董事会第五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体

董事，会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9

张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独

立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规

和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易

议案；

    本公司控股股东——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）投资建

设了卫星厅配套站坪，为满足公司日常生产需要，拟与机场集团签署卫星厅配套站坪租

赁协议。具体内容请见 2022 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星

厅配套站坪租赁协议的关联交易公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权获得通过。

    二、关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联

交易议案；

    本公司控股股东——机场集团投资建设了卫星厅配套设施，为满足公司日常生产需

要，提高能源保障能力，拟委托机场集团提供卫星厅配套设施运营管理服务，并与其签

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署卫星厅配套设施运营管理协议。具体内容请见 2022 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市机场（集

团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权获得通过。

    三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会，时间定

于 2022 年 6 月 22 日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A

座 802 会议室，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    具体内容请见 2022 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2021 年年度股

东大会的通知》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    议案一、议案二需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年五月三十一日




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