证券代码：000089           证券简称：深圳机场             公告编号：2023-011



                          深圳市机场股份有限公司

                     2023年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    特别提示

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1.召开时间

    （1）现场会议时间：2023年2月8日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2

月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2023年2月8日9:15至15:00的任意时间。

    2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人：公司第八届董事会

    5.主持人：陈繁华董事长

    6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

    1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份
总数为1,211,445,955股，占公司有表决权总股份的59.07275%，没有股东委托独立董事

投票。

   （1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表

共3人，其所持有表决权的股份总数为1,168,305,632股，占公司有表决权总股份的

56.96913%。

   （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为13人，其所持有表决权的股份总数为43,140,323股，占公司有表决权总股份

的2.10362%。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了

如下议案：

    （一）关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。

    表 决 情 况 ： 同 意 1,185,608,945 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

97.86726%；反对25,836,910股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.13273%；弃

权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意17,313,413股，占出席会议中小股东所持股份40.12339%；反对

25,836,910股，占出席会议中小股东所持股份59.87638%；弃权100股，占出席会议中小

股东所持股份0.00023%。

    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    （二）律师姓名：赖轶峰、宁昱彤

    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以

及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）深交所要求的其他文件。




                                         深圳市机场股份有限公司董事会

                                              二〇二三年二月八日