证券代码：000430           证券简称：张家界             公告编号：2019- 002



                   张家界旅游集团股份有限公司
       第十届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会 2019 年第一次临时会议由监事会主席万自锋先生提议以通讯表决

方式于 2019 年 1 月 9 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于

2019 年 1 月 3 日发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监

事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

所议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤

回申请文件的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                 张家界旅游集团股份有限公司监事会

                                                  2019 年 1 月 9 日