证券代码：000430           证券简称：张家界             公告编号：2019-007



                   张家界旅游集团股份有限公司
  第十届监事会第二次会议暨 2018 年度监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第二次会议暨 2018

年度监事会由监事会主席万自锋先生提议召开并于 2019 年 3 月 5 日以

书面方式通知相关与会人员。会议于 2019 年 3 月 15 日在张家界国际

大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由

监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

     一、会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，本议案表决

结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

     二、会议审议通过了《2018 年度财务决算报告》，本议案表决结

果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

     三、会议审议通过了《2018 年度利润分配及公积金转增股本预

案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

     四、会议审议通过了《<2018 年年度报告>及其摘要》，本议案表
决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

    五、会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案表决

结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、会议审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、会议审议通过了《关于制定<监事会知情保障制度>的议案》，

<监事会知情保障制度>具体内容见 2019 年 3 月 19 日巨潮咨询网上

公告，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、会议审议通过了《关于制定<监事会监督检查实施办法>的议

案》，<监事会监督检查实施办法>具体内容见 2019 年 3 月 19 日巨潮

咨询网上公告，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                          张家界旅游集团股份有限公司监事会

                                    2019 年 3 月 18 日