证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2019-023


              张家界旅游集团股份有限公司

    第十届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会 2019 年第三次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式

于 2019 年 7 月 9 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019

年 7 月 2 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所

议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于聘任公司常务副总裁及副总裁的议案》

     公司第十届董事会同意聘任金鑫先生为公司常务副总裁,不再担

任副总裁职务，聘任刘美云先生、覃鸿飞先生为公司副总裁，任期自

董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（上述人员简

历详见本公告附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2019 年 7 月

10 日巨潮咨询网上公告（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客运

车辆的议案》

     同意环保客运公司新增购买 8 台车型为 10.5 米的传统柴油动力
车，合计费用为 480 万元（含购车、上户费用）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                             张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                            2019 年 7 月 9 日




附件：

    金鑫，男，1972 年 2 月出生，土家族，湖南桑植人，EMBA 在读。

1992 年 8 月-1995 年 10 月任九天洞风景区任副总经理；1995 年 11

日-2001 年 8 月任黄龙洞风景区任公关部长；2001 年 9 月-2002 年 10

月任百龙天梯任副总经理；2003 年 4 月-2008 年 12 月任张家界旅游

集团股份有限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总

监、常务副总经理；2009 年 1 月-2010 年 12 月任张家界旅游集团股

份有限公司总裁助理；2011 年 1 月-2015 年 4 月任张家界旅游集团股

份有限公司行政总监；2015 年 5-至今任张家界旅游集团股份有限公

司副总裁、董事会秘书。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存

在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规

等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。


    刘美云，男，1965 年 2 月出生，汉族，湖南益阳人，本科学历，

高级工程师。1987 年 7 月-1992 年 12 月在大庸市规划办工作；1992

年 12 月-1996 年 9 月在张家界市规划设计院工作；1996 年 9 月-1998

年 3 月在张家界市规划局工作；1998 年 3 月-2002 年 1 月任张家界市

规划局副科长；2002 年 1 月-2012 年 11 月任张家界市规划局科长；

2012 年 11 月-2019 年 5 月任张家界市规划局副调研员、副局长。刘

美云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公

司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

稽查的情况，不是失信被执行人。


    覃鸿飞，男，1975 年 10 月出生，土家族，湖南永定人，中共党

员，本科学历。1998 年 7 月-2004 年 12 月先后任张家界日报社记者、

编辑、副主任；2005 年 1 月-2007 年 12 月任张家界日报社广告部主

任、广告公司总经理；2008 年 1 月-2009 年 12 月任张家界日报社办

公室副主任；2010 年 1 月-2012 年 12 月任张家界日报社经营办主任；

2013 年 1 月-2015 年 12 月任张家界日报社广告部主任、传媒公司总

经理；2016 年 1 月-2019 年 5 月任张家界日报社行政中心主任兼办公

室主任；2019 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。

覃鸿飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

稽查的情况，不是失信被执行人。