证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2019-025


              张家界旅游集团股份有限公司

             第十届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第三次会议于 2019 年 8 月 28 日在张家界国际大酒店会议室召开。

会议通知以书面方式于 2019 年 8 月 19 日通知相关与会人员。会议应

到董事 11 人，实到董事 9 人，董事向绪杰先生、刘雅娟女士因公务

出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王爱民先生、陈琛先生代为

出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会

议由董事长戴名清先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。所议事项表决情况如下

     一、审议通过《关于审议〈2019 年半年度报告〉的议案》

     《2019 年半年度报告全文》（2019-028）及《2019 年半年度报告

摘要》（2019-029）具体内容见 2019 年 8 月 30 日巨潮咨询网上公告。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     《关于会计政策变更的公告》(2019-027)、独立董事独立意见、

监事的审核意见，具体内容见 2019 年 8 月 30 日巨潮咨询网上公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告




                       张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 8 月 28 日