意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

张家界:2019年年度股东大会决议公告2020-05-21  

						 证券代码:000430             证券简称:张家界            公告编号:2020-020




                张家界旅游集团股份有限公司
                2019 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     特别提示:

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

     2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、会议召开的日期、时间:

     现场会议时间为:2020 年 5 月 20 日 14:30 至 16:00

     网络投票时间为:2020 年 5 月 20 日

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 20

日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

     2、现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。

     3、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结

合的方式召开。

     4、会议召集人:公司董事会。

     5、现场会议主持人:公司董事长赵文胜先生。
                                      1
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9

人,代表有表决权的股份数为 175,198,564 股,占公司有表决权股份

总数的 43.2784%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表有表

决 权 的股 份 数 为 169,817,400 股 ,占 公 司有 表决 权 股份 总数 的

41.9491%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 5,381,164 股,占公司有表

决权股份总数的 1.3293%。

    4、参加投票的中小股东情况

    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 6 人,代表有表

决 权 的 股 份 数 为 32,305,513 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

7.9803%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人,代表股

份 26,924,349 股,占公司有表决权股份总数的 6.6510%。通过网络

投票的中小股东 4 人,代表股份 5,381,164 股,占公司有表决权股份

总数的 1.3293%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

                                    2
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通

过了以下决议:

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

                                   3
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

                                   4
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    表决结果:同意股份 169,827,400 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 96.9342%;反对股份 5,371,164 股,占

参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 3.0658%;弃权

股份 0 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 26,934,349 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3738%;反对股份

5,371,164 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的

16.6262%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过了《2019 年年度报告》及摘要

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

                                   5
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于核定公司 2020 年度贷款总额的议案》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

                                   6
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开

业的议案》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意股份 175,157,564 股,占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.9766%;反对股份 41,000 股,占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%;弃权股

份 0 股,占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的

0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意股份 32,264,513 股,占参

                                   7
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731%;反对股份

41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的

0.1269%;弃权股份 0 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见书

    湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、朱胜辉到会见证本次股东大会

并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决

结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

    2、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2019

年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 5 月 20 日




                                   8