证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2020-020
张家界旅游集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2020 年 5 月 20 日 14:30 至 16：00
网络投票时间为：2020 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长赵文胜先生。
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6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9
人，代表有表决权的股份数为 175,198,564 股，占公司有表决权股份
总数的 43.2784％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表
决 权 的股 份 数 为 169,817,400 股 ，占 公 司有 表决 权 股份 总数 的
41.9491％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,381,164 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3293％。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 6 人，代表有表
决 权 的 股 份 数 为 32,305,513 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
7.9803％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股
份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络
投票的中小股东 4 人，代表股份 5,381,164 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3293％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通
过了以下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
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41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
4
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意股份 169,827,400 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 96.9342％；反对股份 5,371,164 股，占
参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 3.0658％；弃权
股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,934,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3738％；反对股份
5,371,164 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
16.6262％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
5
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于核定公司 2020 年度贷款总额的议案》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
6
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开
业的议案》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 175,157,564 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对股份 41,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权股
份 0 股，占 参加本次 股东大会 股东所持有 效表决权 股份总数 的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 32,264,513 股，占参
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与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8731％；反对股份
41,000 股 ,占 参 与 投票 的 中 小股 东 所 持有 效 表 决权 股 份 总数 的
0.1269％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、朱胜辉到会见证本次股东大会
并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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