证券代码：000430           证券简称：张家界             公告编号：2021-008



                   张家界旅游集团股份有限公司
  第十届监事会第五次会议暨 2020 年度监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第五次会议暨 2020

年度监事会由监事会主席万自锋先生提议召开并于 2021 年 4 月 10 日

以书面方式通知相关与会人员。会议于 2021 年 4 月 16 日在张家界国

际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议

由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

     一、会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，本议案表决

结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

     二、会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》，本议案表决结

果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

     三、会议审议通过了《2020 年度利润分配及公积金转增股本预

案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

     四、会议审议通过了《<2020 年年度报告>及其摘要》，本议案表
决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

    五、会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、会议审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产

减值损失的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                          张家界旅游集团股份有限公司监事会

                                     2021 年 4 月 19 日