张家界:第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告2021-06-19
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2021-022
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会 2021 年第三次临时会议由公司董事长赵文胜先生提议于 2021 年 6
月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 6 月 10 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人,实际表决董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
所议事项表决情况如下:
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独
立董事候选人的议案》
同意提名:刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、
谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董
事候选人(简历见附件)。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,
表决结果如下:
1、提名刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、提名赵辉先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、提名王章利先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、提名谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、提名谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、提名刘涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、提名陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的第十届董事会的董事在担任公司董事期间
为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内
容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。
二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立
董事候选人的议案》
同意提名:许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为
公司第十一届董事会独立董事候选人(简历见附件)。经公司股东提
名及公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名许长龙先生、袁凌
先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选
人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
1、提名许长龙先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、提名袁凌先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、提名鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、提名莫路明女士为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的独立董事姚小义先生,在担任公司独立董事
期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具
体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。
三、审议通过《关于董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
董事会提议会议于 2021 年 7 月 6 日下午 15:00 点召开,会议地
点张家界国际大酒店二楼会议室,《2021 年第一次临时股东大会通知
的公告》(2021-026)具体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公
告。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
附件:
非独立董事简介:
刘少龙,男, 1964 年 6 月 21 日出生,土家族,湖南永定区人,
中共党员,大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月,就读湘西土家族
苗族自治州农校农作专业;1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业
局工作;1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工
作;1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长;1987 年
12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、
乡长;1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书
记(期间:1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政
管理专业大专学习);1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委
组织部正科级组织员、组织组组长;1993 年 03 月-1996 年 08 月任大
庸(张家界)市永定区委组织部常务副部长;1996 年 08 月-1997 年
09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记,区委组织部副
部长;1997 年 09 月-1997 年 10 月任张家界市永定区委宣传部长;1997
年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长(其间:
1996.08-1998.12 参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习;
1996.09-1998.07 参加中国社科院法学系经济法专业学习);2002.03
-2006.06 张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长;2006
年 06 月-2007 年 11 月任张家界市永定区委副书记;2007 年 11 月-2010
年 01 月任张家界市委副秘书长,市社会科学界联合会党组书记 2010
年 01 月-2012 年 02 月任张家界市委副秘书长;2012 年 02 月-2013
年 10 月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记;
2013 年 10 月-2014 年 04 月任张家界市经济发展投资有限责任公司
总经理、党委副书记,市红十字会副会长(兼);2014 年 04 月-2017
年 03 月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记,市红十字
会副会长(兼);2017 年 03 月—2019 年 01 月任张家界市质量技术监
督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员;2019 年 01
月-2021 年 05 月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、
董事长;2021.06—至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书
记、董事长。
截至 2021 年 6 月 18 日,刘少龙先生未持有本公司股票,未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控
股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高
不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定
的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院
网查询,刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规
及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
赵辉,男,1975 年 10 月出生,湖南省慈利县人,土家族,中共
党员,大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月,就读湖南省财会学
校财政专业;1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府工作;
2002 年 04 月—2003 年 03 月任慈利县洞溪乡政府办公室主任;2003
年 03 月—2005 年 02 月任慈利县江垭镇政府办公室主任;2005 年 02
月—2007 年 03 月在慈利县委办工作,(期间 2006 年 12 月任政策研
究室副主任科员);2007 年 03 月—2016 年 03 月在张家界市总工会工
作,先后任组织部(民主管理部)部长、财务部部长,(期间 2011 年
10 月-2012 年 1 月参加第 21 期中青班学习);2016 年 03 月至 2021
年 6 月,任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主
席、副总经理,市工会常委,兼任张家界市融资担保集团有限公司外
部董事、市农业投资有限公司董事。
截至 2021 年 6 月 18 日,赵辉先生未持有本公司股票,未受过中
国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被证监会立案调查,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公
司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司
在最高人民法院网查询,赵辉先生亦不属于“失信被执行人”,符合
相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
王章利,男,1973 年 6 月出生,土家族,湖南永定区人,中共
党员,大学学历,经济学学士,经济师。1992 年 09 月—1996 年 06
月,就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业;1996 年 08 月—
1997 年 01 月在张家界永定区沙堤乡财政所工作;1997 年 01 月—2002
年 06 月在张家界市旅游局工作,期间、1997 年 08 月—1998 年 08 月
挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000 年 08 任副
主任科员;2002 年 06 月—2008 年 03 月任张家界市旅游质量监督管
理所副所长,2006 年 07 月任所长,(其间:2004 年 09 月—2005 年
03 月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长);2008 年 03 月
—2014 年 05 月任张家界市旅游局办公室主任;2014 年 05 月—2014
年 10 月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任;2014 年 10 月—
2019 年 05 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总
经理;2019 年 05 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党
委副书记、总经理。
截至 2021 年 6 月 18 日,王章利先生未持有本公司股票,未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控
股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经
理,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中
规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民
法院网查询,王章利先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律
法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
谷占亚,男,1972 年 4 月生,白族,湖南桑植县人,中共党员,
本科学历,省委党校在职研究生。1991 年 09 月—1995 年 07 月,就
读吉首大学中文系中文教育专业;1995 年 07 月—1997 年 02 月在张
家界市财政局收费管理办公室工作;1997 年 02 月—2000 年 06 月在张
家界市财政局综合计划科工作;2000 年 06 月—2001 年 11 月在张家
界市财政局农税科工作;2001 年 11 月—2003 年 12 月任张家界市预
算审核服务中心副主任;2003 年 12 月—2005 年 11 月任张家界市预
算审核办公室副主任(其间:2004.09-2005.03 挂任桑植县瑞塔铺镇
副镇长);2005 年 11 月—2008 年 01 月任张家界市预算审核办公室主
任;2008 年 01 月—2010 年 03 月任张家界市非税收入征收管理局副
局长;2010 年 03 月—2012 年 10 月任张家界市人民政府采购办主任;
2012 年 10 月—2019 年 07 月任张家界市非税收入征收管理局党支部
书记、副局长(其间:2010.09-2013.06 参加湖南省委党校在职研究
生班经济学(经济管理)专业学习);2019 年 07 月-2019 年 12 月任
张家界市财政事务中心党支部书记、副局长;2019 年 12 月—至今任
张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。
截至 2021 年 6 月 18 日,谷占亚先生未持有本公司股票,未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控
股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经
理,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中
规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民
法院网查询,谷占亚先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律
法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
谢贵湘,女,1976 年 9 月生,土家族,湖南武陵源区人,中共
党员,在职研究生学历。1996 年 09 月—2003 年 08 月,先后在武陵
源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作(其中:2001 年 11
月,当选为副镇长;1999 年 08 月—2001 年 12 月,参加中央党校函
授学院本科班法律专业学习);2003 年 08 月—2012 年 09 月,在武陵
源区索溪峪土家族乡工作,先后任乡党委副书记、人大主席、乡长、
乡党委书记、区副处级干部等(其中:2005 年 09 月—2008 年 07 月,
参加湖南省委党校在职研究生班法学理论专业学习);2012 年 09 月
—2015 年 05 月任张家界市商务局(招商合作局)副局长、党组成员;
2015 月 05 日—2016 月 08 日任张家界市商务和粮食局副局长、党组
成员;2016 年 08 月—2020 年 12 月任武陵源区委常委、宣传部长(其
中 2017.07—2018.07,在省政府办公厅挂职,任厅秘书四处副处长);
2020 年 12 月—至今任武陵源区委副书记,张家界武陵源风景名胜区
和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长。
截至 2021 年 6 月 18 日,谢贵湘女士未持有本公司股票,未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被证监会立案调查,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及
《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经
公司在最高人民法院网查询,谢贵湘女士亦不属于“失信被执行人”,
符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
刘涛,男,1978 年 9 月生,土家族,湖南武陵源区人,中共党
员,大学学历。1995 年 09 月—1999 年 07 月,就读张家界航空工业
学校工业企业财务会计专业;1999 年 07 月—2001 年 04 月在张家界
市武陵源区景区门票管理局工作;2001 年 04 月—2010 年 03 月在张
家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作;(在此期间:2002 年 01
月—2004 年 10 月借调武陵源区人民政府工作;2002 年 09 月—2005
年 07 月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习;
2004 年 10 月—2007 年 03 月借调到张家界市武陵源区广播电视局 工
作;2007 年 03 月—2010 年 04 月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记);
2010 年 04 月—2011 年 03 月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公
司任副总经理;2011 年 03 月—2016 年 03 月任张家界市武陵源旅游
产业发展有限公司任党委委员、副总经理;2016 年 03 月—2017 年
10 月任张管局吴家峪门票站站长;2017 年 10 月—至今任张家界市武
陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长;2020 年 09 月—至今
兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。
截至 2021 年 6 月 18 日,刘涛先生未持有本公司股票,未受过中
国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被证监会立案调查,与持有公司 7.47%股份的控股股东的一致行动
人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系,现任张家界
市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长,与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,
不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上
市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘涛先生
亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定
的上市公司董事任职资格。
陈秀红,女,1979 年 2 月生,汉族,湖南郴州人,中共党员,
硕士研究生学历。2005 年 3 月—2013 年 10 月在深圳市益田集团股份
有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作,历任益田集团营销中
心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人;
2013 年 11 月—2016 年 7 月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项
目总经理;2016 年 8 月—2017 年 4 月任龙湖集团武汉商业项目筹备
负责人;2017 年 5 月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公
司商业集团副总裁。
截至 2021 年 6 月 18 日,陈秀红女士未持有本公司股票,未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被证监会立案调查,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及
《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经
公司在最高人民法院网查询,陈秀红女士亦不属于“失信被执行人”,
符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
独立董事简介:
许长龙,男,1962年7月出生,汉族,硕士研究生,注册会计师,
全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月,在湖南省常德市行署
审计局工作;1986年11月-1989年9月,任湖南省审计厅科长;1989年
10月-1993年12月,任国家审计署长沙特派办科长;1994年1月-1995
年9月,任湖南省审计师事务所部门主任;1995年10月-1999年6月,
任湖南省中山审计师事务所所长;1999年6月-2009年9月,任湖南永
信有限责任会计师事务所董事长;2002年8月-2010年12月,任湖南省
永信司法鉴定所所长;2007年8月-2010年,任湖南永信工程管理有限
公司董事长;2008年7月-2009年,任湖南永信资产评估有限公司总经
理;2009年10月-2011年1月,任信永中和会计师事务所有限责任公司
合伙人;2011年2月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长;2011年11月至今,
任中博信工程造价咨询(北京)有限公司副董事长兼湖南分公司总经
理;2014年至今,任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店
集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事
并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华
新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委
员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事;2015年11月至今,
任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表)(公益慈善基金);2015
年至今,任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员,2018年7月至今
任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。
许长龙先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其
他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公
司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经
公司在最高人民法院网查询,许长龙先生亦不属于“失信被执行人”,
符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,
且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
袁凌,男,1962年7月出生,汉族,中共党员,博士。1985年7
月-2000年5月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000年5月-2016
年12月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中2012年9月-2016年6
月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016年12月至今,任湖南
大学工商管理学院教授,其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理
研究会副会长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立
董事。
袁凌先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他
持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司
章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公
司在最高人民法院网查询,袁凌先生亦不属于“失信被执行人”,符
合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,
且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
鲁明勇,男,1969 年 8 月出生,苗族,硕士研究生。1991 年 7
月-2003 年 6 月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003 年 7 月-2016
年 12 月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017 年 1 月至今,任吉
首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018 年 7 月至今任张家
界旅游集团股份有限公司独立董事。
鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其
他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公
司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经
公司在最高人民法院网查询,鲁明勇先生亦不属于“失信被执行人”,
符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,
且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
莫路明,女,1975 年 5 月 22 日生,汉族,湖南湘潭人,中共党
员,法律硕士。1998 年 9 月—2001 年 8 月任湖南海川律师事务所专
职律师;2001 年 9 月—2007 年 6 月任湖南日月明律师事务所专职律
师;2007 年 7 月—至今任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席,
高级合伙人。兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务理事、
长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海国际仲
裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府法制办
公室政府法律顾问库律师。
莫路明女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其
他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公
司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经
公司在最高人民法院网查询,莫路明女士亦不属于“失信被执行人”,
符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,
且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。