证券代码：000430              证券简称：张家界            公告编号：2021-024




                张家界旅游集团股份有限公司

               关于公司董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会任期将于 2021 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

     公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第十届董事会 2021 年第三次临

时会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独

立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第十一届董事

会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会由 11 名董事组成，

其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

     经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名刘少

龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先

生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名许长

龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会

独立董事候选人。上述独立董事候选人中许长龙先生为会计专业人

士。独立董事候选人许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女

士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提

交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，

具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举及提名公司第十一届董事会董事候选人的

独立意见》。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十

一届董事会董事候选人的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大

会审议，并采用累积投票制方式表决。

    公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之

日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十届董事会各位董事任职

期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

    特此公告。

                           张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 6 月 18 日

附件：

    非独立董事简介：

    刘少龙，男， 1964 年 6 月 21 日出生，土家族，湖南永定区人，

中共党员，大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月，就读湘西土家族

苗族自治州农校农作专业；1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业
局工作；1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工

作；1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987 年

12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、

乡长；1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书

记（期间：1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政

管理专业大专学习）；1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委

组织部正科级组织员、组织组组长；1993 年 03 月-1996 年 08 月任大

庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996 年 08 月-1997 年

09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副

部长；1997 年 09 月-1997 年 10 月任张家界市永定区委宣传部长；1997

年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：

1996.08－1998.12 参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；

1996.09－1998．07 参加中国社科院法学系经济法专业学习）；2002.03

－2006.06    张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长；2006

年 06 月-2007 年 11 月任张家界市永定区委副书记；2007 年 11 月-2010

年 01 月任张家界市委副秘书长，市社会科学界联合会党组书记 2010

年 01 月-2012 年 02 月任张家界市委副秘书长；2012 年 02 月-2013

年 10 月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记；

2013 年 10 月－2014 年 04 月任张家界市经济发展投资有限责任公司

总经理、党委副书记，市红十字会副会长（兼）；2014 年 04 月－2017

年 03 月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记，市红十字

会副会长（兼）；2017 年 03 月—2019 年 01 月任张家界市质量技术监
督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员；2019 年 01

月-2021 年 05 月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、

董事长；2021.06—至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书

记、董事长。

    截至 2021 年 6 月 18 日，刘少龙先生未持有本公司股票，未受过

中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控

股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高

不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定

的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院

网查询，刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规

及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南省慈利县人，土家族，中共

党员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学

校财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府工作；

2002 年 04 月—2003 年 03 月任慈利县洞溪乡政府办公室主任；2003

年 03 月—2005 年 02 月任慈利县江垭镇政府办公室主任；2005 年 02

月—2007 年 03 月在慈利县委办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研

究室副主任科员）；2007 年 03 月—2016 年 03 月在张家界市总工会工

作，先后任组织部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年

10 月-2012 年 1 月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021
年 6 月，任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主

席、副总经理，市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外

部董事、市农业投资有限公司董事。

    截至 2021 年 6 月 18 日，赵辉先生未持有本公司股票，未受过中

国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公

司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司

在最高人民法院网查询，赵辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合

相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    王章利，男，1973 年 6 月出生，土家族，湖南永定区人，中共

党员，大学学历，经济学学士，经济师。1992 年 09 月—1996 年 06

月，就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业；1996 年 08 月—

1997 年 01 月在张家界永定区沙堤乡财政所工作；1997 年 01 月—2002

年 06 月在张家界市旅游局工作，期间、1997 年 08 月—1998 年 08 月

挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000 年 08 任副

主任科员；2002 年 06 月—2008 年 03 月任张家界市旅游质量监督管

理所副所长，2006 年 07 月任所长，（其间：2004 年 09 月—2005 年

03 月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长）；2008 年 03 月

—2014 年 05 月任张家界市旅游局办公室主任；2014 年 05 月—2014

年 10 月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任；2014 年 10 月—

2019 年 05 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总
经理；2019 年 05 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党

委副书记、总经理。

    截至 2021 年 6 月 18 日，王章利先生未持有本公司股票，未受过

中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控

股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经

理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中

规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民

法院网查询，王章利先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律

法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    谷占亚，男，1972 年 4 月生，白族，湖南桑植县人，中共党员，

本科学历，省委党校在职研究生。1991 年 09 月—1995 年 07 月，就

读吉首大学中文系中文教育专业；1995 年 07 月—1997 年 02 月在张

家界市财政局收费管理办公室工作;1997 年 02 月—2000 年 06 月在张

家界市财政局综合计划科工作；2000 年 06 月—2001 年 11 月在张家

界市财政局农税科工作；2001 年 11 月—2003 年 12 月任张家界市预

算审核服务中心副主任；2003 年 12 月—2005 年 11 月任张家界市预

算审核办公室副主任（其间：2004.09-2005.03 挂任桑植县瑞塔铺镇

副镇长）；2005 年 11 月—2008 年 01 月任张家界市预算审核办公室主

任；2008 年 01 月—2010 年 03 月任张家界市非税收入征收管理局副

局长；2010 年 03 月—2012 年 10 月任张家界市人民政府采购办主任；
2012 年 10 月—2019 年 07 月任张家界市非税收入征收管理局党支部

书记、副局长（其间：2010.09-2013.06 参加湖南省委党校在职研究

生班经济学（经济管理）专业学习）；2019 年 07 月-2019 年 12 月任

张家界市财政事务中心党支部书记、副局长；2019 年 12 月—至今任

张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

    截至 2021 年 6 月 18 日，谷占亚先生未持有本公司股票，未受过

中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控

股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经

理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中

规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民

法院网查询，谷占亚先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律

法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    谢贵湘，女，1976 年 9 月生，土家族，湖南武陵源区人，中共

党员，在职研究生学历。1996 年 09 月—2003 年 08 月，先后在武陵

源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作(其中：2001 年 11

月，当选为副镇长；1999 年 08 月—2001 年 12 月，参加中央党校函

授学院本科班法律专业学习)；2003 年 08 月—2012 年 09 月，在武陵

源区索溪峪土家族乡工作，先后任乡党委副书记、人大主席、乡长、

乡党委书记、区副处级干部等（其中：2005 年 09 月—2008 年 07 月，

参加湖南省委党校在职研究生班法学理论专业学习）；2012 年 09 月
—2015 年 05 月任张家界市商务局（招商合作局）副局长、党组成员；

2015 月 05 日—2016 月 08 日任张家界市商务和粮食局副局长、党组

成员；2016 年 08 月—2020 年 12 月任武陵源区委常委、宣传部长（其

中 2017.07—2018.07，在省政府办公厅挂职，任厅秘书四处副处长）；

2020 年 12 月—至今任武陵源区委副书记，张家界武陵源风景名胜区

和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长。

    截至 2021 年 6 月 18 日，谢贵湘女士未持有本公司股票，未受过

中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及

《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经

公司在最高人民法院网查询，谢贵湘女士亦不属于“失信被执行人”，

符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    刘涛，男，1978 年 9 月生，土家族，湖南武陵源区人，中共党

员，大学学历。1995 年 09 月—1999 年 07 月，就读张家界航空工业

学校工业企业财务会计专业；1999 年 07 月—2001 年 04 月在张家界

市武陵源区景区门票管理局工作；2001 年 04 月—2010 年 03 月在张

家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作；（在此期间：2002 年 01

月—2004 年 10 月借调武陵源区人民政府工作；2002 年 09 月—2005

年 07 月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习；

2004 年 10 月—2007 年 03 月借调到张家界市武陵源区广播电视局 工

作；2007 年 03 月—2010 年 04 月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记）；
2010 年 04 月—2011 年 03 月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公

司任副总经理；2011 年 03 月—2016 年 03 月任张家界市武陵源旅游

产业发展有限公司任党委委员、副总经理；2016 年 03 月—2017 年

10 月任张管局吴家峪门票站站长；2017 年 10 月—至今任张家界市武

陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长；2020 年 09 月—至今

兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

    截至 2021 年 6 月 18 日，刘涛先生未持有本公司股票，未受过中

国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被证监会立案调查，与持有公司 7.47%股份的控股股东的一致行动

人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，现任张家界

市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，

不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上

市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘涛先生

亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定

的上市公司董事任职资格。

    陈秀红，女，1979 年 2 月生，汉族，湖南郴州人，中共党员，

硕士研究生学历。2005 年 3 月—2013 年 10 月在深圳市益田集团股份

有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作，历任益田集团营销中

心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人；

2013 年 11 月—2016 年 7 月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项

目总经理；2016 年 8 月—2017 年 4 月任龙湖集团武汉商业项目筹备
负责人；2017 年 5 月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公

司商业集团副总裁。

    截至 2021 年 6 月 18 日，陈秀红女士未持有本公司股票，未受过

中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及

《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经

公司在最高人民法院网查询，陈秀红女士亦不属于“失信被执行人”，

符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    独立董事简介：

    许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师，

全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署

审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年

10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995

年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，

任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永

信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省

永信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限

公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经

理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司

合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，
任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经

理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店

集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事

并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华

新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委

员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，

任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表）（公益慈善基金）；2015

年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员，2018年7月至今

任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

    许长龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公

司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经

公司在最高人民法院网查询，许长龙先生亦不属于“失信被执行人”，

符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，

且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    袁凌，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，博士。1985年7

月-2000年5月，任湖南财经学院经济管理系副主任；2000年5月-2016

年12月，任湖南大学工商管理学院副院长，其中2012年9月-2016年6

月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任湖南

大学工商管理学院教授，其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理
研究会副会长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立

董事。

    袁凌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他

持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司

章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公

司在最高人民法院网查询，袁凌先生亦不属于“失信被执行人”，符

合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，

且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    鲁明勇，男，1969 年 8 月出生，苗族，硕士研究生。1991 年 7

月-2003 年 6 月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003 年 7 月-2016

年 12 月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017 年 1 月至今，任吉

首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018 年 7 月至今任张家

界旅游集团股份有限公司独立董事。

    鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公

司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经

公司在最高人民法院网查询，鲁明勇先生亦不属于“失信被执行人”，

符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，
且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    莫路明，女，1975 年 5 月 22 日生，汉族，湖南湘潭人，中共党

员，法律硕士。1998 年 9 月—2001 年 8 月任湖南海川律师事务所专

职律师；2001 年 9 月—2007 年 6 月任湖南日月明律师事务所专职律

师；2007 年 7 月—至今任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席，

高级合伙人。兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务理事、

长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海国际仲

裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府法制办

公室政府法律顾问库律师。

    莫路明女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公

司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经

公司在最高人民法院网查询，莫路明女士亦不属于“失信被执行人”，

符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，

且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。