张家界旅游集团股份有限公司独立董事
              关于公司董事会换届选举及提名
        公司第十一届董事会董事候选人的独立意见


      根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证

监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性

文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张家界旅游集

团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为张家界旅游集

团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，经认

真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司董事会换届选举及提

名公司第十一届董事会董事候选人的事项发表独立意见如下：

      本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提

名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗

位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情

形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并

且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。

      同意提名刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、

谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士、许长龙先生、袁凌先生、鲁明
勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会董事候选人，其中许长龙

先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为独立董事候选人。同意

提交公司股东大会审议。



                独立董事：许长龙、姚小义、袁凌、鲁明勇

                              2021 年 6 月 18 日