证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2021-029


              张家界旅游集团股份有限公司
             关于完成董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7

月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第

十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董

事的议案》，同意选举刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚

先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为第十一届董事会非独立

董事；同意选举许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为

第十一届董事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公司第十一届董

事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021

年 6 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选

举的公告》（公告编号：2021-024）。

     公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够

胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，

也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执

行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    本次换届选举完成后，赵文胜先生、陈琛先生、向绪杰先生、晏

建军先生、刘雅娟女士不再担任公司非独立董事职务；姚小义先生不

再担任公司独立董事职务。上述六位董事在任职期间勤勉尽责，为公

司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及

董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                           张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                         2021 年 7 月 6 日