证券代码：000430            证券简称：张家界              公告编号：2021-031


               张家界旅游集团股份有限公司

            第十一届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第一次会议于 2021 年 7 月 7 日在张家界国际大酒店会议室召开。

公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的

通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前

送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，

共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”

规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通

知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。董事谢贵湘

女士、陈秀红女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事刘

涛先生、赵辉先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高

级管理人员列席了会议。会议由董事刘少龙先生主持。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

     同意选举刘少龙先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，

任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见

具体内容见 2021 年 7 月 7 日巨潮咨询网上公告。

     公司原董事长赵文胜先生，不再续任公司董事长职务，不再担任
公司任何职务。公司董事会对赵文胜先生在公司担任董事长职务期间

勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、审议通过《关于审议公司第十一届董事会专门委员会人选的

议案》

    第十一届董事会专门委员会组成：战略委员会由五人组成：刘少

龙、赵辉、王章利、谢贵湘、鲁明勇，其中刘少龙先生担任战略委员

会主任；审计委员会由三人组成：许长龙、袁凌、谷占亚，其中许长

龙先生担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：袁凌、

莫路明、刘涛，其中袁凌先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员

会由三人组成：莫路明、袁凌、刘少龙，其中莫路明女士担任提名委

员会主任；风险控制委员会由五人组成：赵辉、王章利、陈秀红、许

长龙、莫路明，其中赵辉先生担任风险控制委员会主任。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    同意聘任赵辉先生为公司总裁，任期三年，任期与第十一届董事

会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 7

月 7 日巨潮咨询网上公告。

    公司原总裁陈琛先生，不再续任公司总裁职务，不再担任公司任

何职务。公司董事会对陈琛先生在公司担任总裁职务期间勤勉尽责为

公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第十一

届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见

2021 年 7 月 7 日巨潮咨询网上公告。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》

    同意聘任金鑫先生为公司常务副总裁；同意聘任覃鸿飞先生、杨

晓曦先生为公司副总裁；聘任张子鹏先生为公司工程总监、向秀女士

为公司财务总监（财务负责人），任期三年，任期与第十一届董事会

相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 7

月 7 日巨潮咨询网上公告。

    公司原副总裁刘美云先生，不再续任公司副总裁职务，不再担任

公司任何职务。公司董事会对刘美云先生在公司担任副总裁职务期间

勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   六、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

    同意聘任吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年，任期

与第十一届董事会相同（简历见附件）。

    表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。

                             张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 7 月 7 日
附件：

    刘少龙，男， 1964 年 6 月 21 日出生，土家族，湖南永定区人，

中共党员，大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月，就读湘西土家族

苗族自治州农校农作专业；1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业

局工作；1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工

作；1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987 年

12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、

乡长；1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书

记（期间：1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政

管理专业大专学习）；1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委

组织部正科级组织员、组织组组长；1993 年 03 月-1996 年 08 月任大

庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996 年 08 月-1997 年

09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副

部长；1997 年 09 月-1997 年 10 月任张家界市永定区委宣传部长；1997

年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：

1996 年 08 月－1998 年 12 月参加中央党校函授学院本科班经济管理

专业学习；1996 年 09 月－1998 年 07 月参加中国社科院法学系经济

法专业学习）；2002 年 03 月－2006 年 06 月张家界市永定区委常委、

区人民政府常务副区长；2006 年 06 月-2007 年 11 月任张家界市永定

区委副书记；2007 年 11 月-2010 年 01 月任张家界市委副秘书长，市

社会科学界联合会党组书记；2010 年 01 月-2012 年 02 月任张家界市

委副秘书长；2012 年 02 月-2013 年 10 月任张家界市经济发展投资集
团有限公司总经理、党委副书记；2013 年 10 月－2014 年 04 月任张

家界市经济发展投资集团有限公司总经理、党委副书记，市红十字会

副会长（兼）；2014 年 04 月－2017 年 03 月任张家界市经济和信息化

委员会主任、党组书记，市红十字会副会长（兼）；2017 年 03 月—

2019 年 01 月任张家界市质量技术监督局局长、党组书记、中共张家

界市第七届委员会委员；2019 年 01 月-2021 年 05 月任张家界市交通

建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 06 月—至今任张

家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长、张家界旅游集

团股份有限公司党委书记。

    赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南慈利县人，土家族，中共党

员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学校

财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府经管站工

作；2002 年 04 月—2005 年 02 月在慈利洞溪、江垭镇政府工作，曾

任团委书记、办公室主任；2005 年 02 月—2007 年 03 月在慈利县委

办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研究室副主任科员）；2007 年 03

月—2016 年 03 月在张家界市总工会工作，先后任办公室主任、组织

部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年 10 月-2012 年 1

月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021 年 6 月，任张家

界市经济发展投资集团有限公司党委委员、工会主席、副总经理，曾

任市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农

业投资有限公司董事。2021 年 06 月—至今任张家界旅游集团股份有

限公司党委委员。
    金鑫，男，1972年2月出生，土家族，湖南桑植人，硕士研究生。

1992年8月-1995年10月任九天洞风景区任副总经理；1995年11日

-2001年8月任黄龙洞风景区任公关部长；2001年9月-2002年10月任百

龙天梯任副总经理；2003年4月-2008年12月任张家界旅游集团股份有

限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总监、常务副总

经理；2009年1月-2010年12月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助

理；2011年1月-2015年4月任张家界旅游集团股份有限公司行政总监；

2015年5-2019年7月任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、董事会

秘书；2019年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁、

董事会秘书。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关

系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要

求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

    覃鸿飞，男，1975 年 10 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，在职研究生学历;1995 年 9 月-1998 年 6 月，怀化师专政教专
业学习；1998 年 7 月在张家界日报社参加工作；1998 年 7 月-2004
年 12 月，先后任张家界日报社记者、编辑、副主任（其间：1999 年
8 月-2001 年 12 月在中央党校函授学院经济管理本科班学习，2002
年 7 月-8 月参加张家界市首届年轻干部培训班学习）；2005 年 1 月
-2007 年 12 月，任张家界日报社广告部主任、张家界欣文广告传媒
有限公司法人代表、总经理；2008 年 1 月-2009 年 12 月任张家界日
报社办公室副主任；2010 年 1 月-2012 年 12 月，任张家界日报社经
营办主任；2013 年 1 月-2015 年 12 月，任张家界日报社广告中心主
任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2016 年 1 月
-2019 年 5 月任张家界日报社党政办主任兼张家界日报社行政中心主
任（其间：2017 年 1 月-2018 年 12 月任桑植县八大公山镇筲箕池驻
村第一书记，2017 年 9 月-2020 年 7 月在湖南省委党校在职研究生班
公共管理专业学习）；2019 年 6 月-11 月任张家界旅游集团股份有限
公司党委委员、副总裁；2019 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有
限公司党委委员、副总裁、兼任张家界大庸古城发展有限公司执行董
事、总经理（其间：2020 年 9 月-10 月参加张家界市经济高质量发展
培训班学习；2021 年 4 月在深圳大学参加张家界市推进国资国企转
型发展研讨班学习）。覃鸿飞先生与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规
等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

    杨晓曦，男，1973 年 1 月出生，研究生学历，工程管理专业和

经济法专业。曾任职于中建五局香港茂盛工程顾问公司（外派）、中

建海外集团公司、张家界市经济发展投资集团有限公司，曾任张家界

杨家界索道有限公司总经理、张家界旅游集团股份有限公司职工代表

监事。现任张家界旅游集团股份有限公司副总裁。杨晓曦先生与公司

控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公

司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失

信被执行人。


    张子鹏，男，1965 年出生，本科学历，土木工程专业，高级工

程师。曾任广西桂林橡胶工业设计研究院助理工程师，张家界旅游开

发股份有限公司技术主管，广州市穗芳建设咨询监理有限责任公司专

业监理工程师、总监代表，张家界市经济发展投资集团有限公司采购

办副主任、投资发展部经理、工程管理部经理、总经理助理，2014

年 9 月至 2015 年 5 月任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总

监。现任张家界旅游集团股份有限公司工程总监。张子鹏先生与公司

控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公

司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失

信被执行人。


    向秀，女，1970 年 4 月出生，本科学历，工商管理专业，会计

师职称。曾任永定区木材公司财务会计、办公室主任职务，武陵源天

子山索道副经理，张家界市经济发展投资集团有限公司经营管理部副

经理，易程天下信息技术公司财务总监，张家界国际大酒店有限公司

财务总监，2008 年 3 月至 2015 年 5 月任张家界旅游集团股份有限公

司财务部经理。现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。向秀女

士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查

的情况，不是失信被执行人。


    吴艳，女，1982年3月出生，本科学历，曾任张家界旅游集团股

份有限公司投资发展部职员、人力资源部主管、董事会办公室主管、

董事会办公室副主任；2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限公

司董事会办公室主任（2010年8月起至今兼任张家界旅游集团股份有

限公司证券事务代表）。吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存

在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规

等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。