证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-042


                张家界旅游集团股份有限公司
      第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会 2021 年第三次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方

式于 2021 年 12 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于

2021 年 12 月 15 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与

表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。所议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供

担保暨关联交易的议案》

     本议案涉及关联交易，关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利

先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决。具体内容见 2021 年 12 月

23 日巨潮资讯网《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》

(公告编号 2021-043)。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票，表

决通过。

     公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

     该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济

发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回
避表决。

    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    董事会同意为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司

申请流动资金贷款 1,000 万元提供担保。具体内容见 2021 年 12 月

23 日巨 潮资 讯 网《 关 于 为子 公 司提 供 担 保的 公 告》( 公 告 编号

2021-044)。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大

会的议案》

    董事会同意于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大

会，具体内容见 2021 年 12 月 23 日巨潮资讯网《关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的通知》(2021-045)。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 22 日