证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-045



                张家界旅游集团股份有限公司
       关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12

月22日召开的第十一届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关

于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 1

月 10 日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

     2、召集人：公司第十一届董事会

     3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期、时间

     （1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）15:00；

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开。
       6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年1月4日（星期

二）；

       7、会议出席对象：

       （1）截止2022年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国

际大酒店二楼会议室

       二、会议审议事项

       1、会议审议事项的合法性和完备性

       本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程

序和内容合法。

       2、会议审议的议案
序号                                议案名称
1.00    《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2.00    《关于为子公司提供担保的议案》

       （1）各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案公司已经于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会

2021 年第三次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 23 日在
 巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议

 公告》（公告编号 2021-042）、《关于控股股东为公司提供担保暨

 关联交易的公告》（公告编号 2021-043）、《关于为子公司提供担

 保的公告》（公告编号 2021-044）。

        （2）特别决议议案：无

        （3）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

        （4）涉及关联股东回避表决的议案：1.00

        议案 1.00 涉及关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团

 有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回避表决，具体

 参见《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》（公告编

 号 2021-042）。

        （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、提案编码
                                                                    备注
提案                         提案名称                        该列打勾的栏目可以
编码
                                                                    投票

 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
        《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨
1.00                                                                √
        关联交易的议案》

2.00    《关于为子公司提供担保的议案》                              √

   四、会议登记等事项

       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

 执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权

委托书办理登记手续；

   2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进

行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

   3、登记时间：2022年1月7日8:30-12:00、14:30-17:30。

   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

   邮政编码：427000

   联系电话：0744-8288630

   传真：0744-8353597

   联系人：吴艳、周健

   6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

    深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作

流程详见附件一。

    六、备查文件

    1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2021年第三

次临时会议决议》；

    2、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号2021-043）

    3、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2021-044）

   4、深交所要求的其他文件。

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

   特此公告。

                           张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                    2021年12月22日




   附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：360430

    2、投票简称：张股投票

    3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




附件二：

                        授权委托书
         兹全权授权                 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）

  出席张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
                                                      备注           同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目
                                                      可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
            《关于公司向 银行申请 项目贷款 并由
  1.00                                                  √
            控股股东提供担保暨关联交易的议案》

  2.00      《关于为子公司提供担保的议案》              √




  委托人签（章）：                                 委托人持有股数：

  委托人股东帐号：                                  委托有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名：                                      代理人身份证号码：

  签发日期：