张家界:2021年度监事会工作报告2022-04-25
张家界旅游集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关规定,认真履行股东大会所赋予的职责,本着对全体股东和公
司负责的态度,对公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员
的履行职责等实施了有效的监督,促进了公司的规范运作,维护了公
司及股东的合法权益。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,监事会共召开 6 次会议,其中现场会议 2 次,通讯表
决会议 4 次,共审议 11 项议案,具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1、《2020 年度监事会工作报告》
2、《2020 年度财务决算报告》
3、《2020 年度利润分配及公积金转增股本预
第十届监事会
第五次会议暨 2021 年 4 案》
1
2020 年度监事 月 16 日 4、《<2020 年年度报告>及其摘要》
会
5、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产
减值损失的议案》
2 第十届监事会
2021 年 4
2021 年第一次 1、《关于审议<2021 年第一季度报告>的议案》
月 28 日
临时会议
3 第十届监事会 1、《关于监事会换届选举及提名第十一届监事
2021 年 6
2021 年第二次
月 18 日 会非职工监事候选人的议案》
临时会议
4 第十一届监事 2021 年 7 1、《关于选举公司第十一届监事会主席的议
会第一次会议 月7日 案》
5 第十一届监事
2021 年 8
会 2021 年第一 1、《关于审议<2021 年半年度报告>的议案》
月 30 日
次临时会议
6 第十一届监事
2021 年 10
会 2021 年第二 1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
月 28 日
次临时会议
二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期内,公司监事会积极参加了股东大会、列席董事会会议,
对会议的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,
内部控制制度建设的建立及执行情况,公司董事、高级管理人员履行
职责情况等进行了监督,监事会认为:公司股东大会、董事会以及管
理层运作规范,各项决策程序合法、合规;公司建立了较完善的内部
控制制度,能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作;公司董
事及其他高级管理人员在履职过程中不存在有违反法律法规、公司章
程或损害公司及股东利益的行为。
2、监督检查公司财务情况
报告期内,公司监事会对公司的财务制度、财务状况进行了有效
的监督和检查,监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范,财
务部门所编制的季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告客观、
真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,符
合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求,监
事会对公司 2021 年内部控制自我评价报告进行了审核并发表如下意
见:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,已建立了比
较完善的内部控制体系,保证了公司业务活动的正常进行。公司内部
控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的情况,各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的
要求。
4、检查公司关联交易情况
报告期内,公司日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,
交易程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易实施办
法》的规定,交易价格合理,没有损害公司及全体股东的利益。
5、检查公司对外担保情况
经核查,报告期内公司不存在违规对外担保的事项。
6、检查关联方资金往来的情况
经核查,报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司
资金的情形,未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的
情形。
三、2022 年监事会工作计划
2022 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、 监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求,
充分发挥监事会在上市公司治理中的作用,忠实、勤勉地履行监督职
责,维护和保障公司及股东利益不受侵害,促进公司法人治理结构的
完善和经营管理的规范运作。2022 年度监事会的工作计划主要有以
下几方面:
1、认真履行监事会职能,围绕公司各项活动开展监督活动,促
进公司内控制度的不断完善和实施,进一步促进公司规范运作,提高
公司整体治理水平。
2、积极参加股东大会、列席董事会会议,及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性、合规性。监督公司董事、高级管理
人员履行职责的勤勉尽责情况,防止损害公司及股东利益行为的发生,
切实维护公司和股东的权益。
3、加强自身建设,及时根据国家相关法规政策以及财务、审计、
内控等的最新要求开展学习和培训,提高自身业务素质和监督水平。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 21 日