证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2022-008


                   张家界旅游集团股份有限公司
             关于2021年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2022 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第二次会议暨 2021 年度

董事会审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》。现将有关情况公

告如下：

     一、2021 年度利润分配预案

     （一）利润分配预案的具体内容

     根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字

[2022]12068 号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下

简称“本公司”）2021 年度母公司实现净利润为-16,343,065.19 元，

加年初未分配利润 163,248,114.72 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母

公司可供分配的利润为 146,905,049.53 元；2021 年度合并报表中实

现归属于上市公司股东的净利润为-135,178,062.10 元，加年初未分

配利润 187,129,810.82 元，截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表可供

分配利润为 51,951,748.72 元。鉴于 2021 年度公司归属于上市公司

股东的净利润为负，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红

利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

     二、本年度未提出现金利润分配预案的原因

     结合公司的盈利状况、当前旅游行业所处的特殊情况以及未来的
现金流状况和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，

公司认为：2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，不违

反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，

符合广大投资者整体利益。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司将未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常生产经营需

求。今后，公司将重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照

相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各

种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

    四、监事会意见

    公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，监事会

同意该利润分配预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、独立董事意见

    根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公

司 2022 年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需

要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2021

年度利润分配预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                           张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 4 月 21 日