证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2022-016 张家界旅游集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2022 年 5 月 19 日 14:30 至 16:00。 网络投票时间为:2022 年 5 月 19 日,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30 -11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长刘少龙先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、 1 规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托 代表共 12 人,代表有表决权的股份数为 140,690,319 股,占公司有 表决权股份总数的 34.7540%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表有表 决权 的 股 份数 为 131,143,155 股,占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的 32.3956%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 9,547,164 股,占公司有表 决权股份总数的 2.3584%。 4、参加投票的中小股东情况 参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 10 人,代表有 表决权的股份数为 36,471,513 股,占公司有表决权股份总数的 9.0084%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人,代表股 份 26,924,349 股,占公司有表决权股份总数的 6.6510%。通过网络 投票的中小股东 8 人,代表股份 9,547,164 股,占公司有表决权股份 总数的 2.3584%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 2 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通 过了以下决议: 1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 3 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 4 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》 表决结果:同意股份 140,580,319 股,占参加本次股东大会股 东所持有效表决权股份总数的 99.9218%;反对股份 104,000 股,占 参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0739%;弃权 股份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,361,513 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6984%;反对股份 104,000 股, 占参与投 票的 中小股 东所 持有 效表决 权股 份总 数的 0.2852%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 6、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 5 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 7、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 8、审议通过了《关于核定公司 2022 年度贷款总额的议案》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 6 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果:同意股份 140,664,719 股,占参加本次股东大会股东 所持有效表决权股份总数的 99.9818%;反对股份 19,600 股,占参 加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%;弃权股 份 6,000 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份 36,445,913 股,占参 与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9298%;反对股份 19,600 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0537%;弃权股份 6,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0165%。 三、律师出具的法律意见书 湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、王湘粤到会见证本次股东大会 并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表 决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《张家界旅游集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》; 2、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2021 7 年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日 8