智度科技股份有限公司
                                           第八届董事会第六次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份       公告编号：2018-077


                       智度科技股份有限公司

              第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知

于2018年10月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年10

月19日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司监事和高管

人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《智度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文（公告编号2018-078）。

    （二）《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对

财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允

                                   1
                                                     智度科技股份有限公司
                                           第八届董事会第六次会议决议公告

地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金

流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于会计政策变更的公告》（公告编号2018-079）。

    特此公告。



                                           智度科技股份有限公司董事会

                                                2018年10月20日




                                  2